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| 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告 |
| 发布时间：2013-10-10 08:43:43 信息来源：证券时报网 点击：2539次 |
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本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事局决定于2013年10月11日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2013年第二次临时股东大会，公司董事局已于2013年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2013-023）。现就本次临时股东大会的有关事项发布提示性公告如下：
一、会议召开时间：
1、现场会议的召开时间为：2013年10月11日下午14:00。
2、网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票的时间为2013年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
二、现场会议召开地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室。
三、会议议题如下：
1、审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》的下列事项：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行时间；
（3）发行方式；
（4）发行规模；
（5）定价方式；
（6）发行对象；
（7）发售原则。
3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
4、审议《关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案》；
5、审议《关于公司本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事局及其获授权人士全权处理与公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》；
7、审议《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》；
8、审议《关于修订的议案》；
9、审议《关于修订的议案》；
10、审议《关于修订的议案》；
11、审议《关于修订的议案》；
12、审议《关于更换两名公司独立董事的议案》。
四、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的（重复表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决），以第一次投票结果为准。
五、出席会议人员：
1、截止2013年10月8日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、中介机构代表及公司邀请列席会议的嘉宾。
六、会议登记办法：
1、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
3、登记时间：2013年10月9日—10月10日（上午9：00—下午5：00）
4、登记地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室
5、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
6、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
七、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
八、会务联系方式：
联系地址：福建省福清市宏路镇福耀工业村
邮政编码：350301
联 系 人：陈向明、林巍
联系电话：0591-85383777 0591-85382731
联系传真：0591-85363983
九、出席会议者的食宿、交通等费用自理。
十、备查文件：
1、公司第七届董事局第十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二O一三年十月八日
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书
（格式）
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 |
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