湖北三峡新型建材股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年8月18日在当阳市国中安大厦三楼会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事陈智先生、陈广文先生、文革先生列席了会议。会议审议并一致通过了以下议案：
一、公司2004年半年度报告及摘要；
二、关于“自洁玻璃基片及配套工程项目”购买土地的议案
根据公司第四届董事会第十四次会议决议和2003年度股东大会决议,公司将联合其他投资者共同组建当阳三峡新材特种玻璃有限责任公司(暂定名)。该公司建设项目为自洁玻璃基片及配套工程。
为加快项目建设,当阳三峡新材特种玻璃有限责任公司《出资协议书》约定,在其组建期间,由本公司代建自洁玻璃基片及配套工程项目。为此,公司决定向当阳市土地部门购买位于当阳市坝陵办事处一宗工业用地。根据湖北永业行评估咨询有限公司出具的《土地估价报告》(鄂)永地［2004］第0113号(土地估价报告摘要附后),按工业用地法定最高出让年限50年估算,该宗地单位面积地价为253.52元/平方米,总地价3168.32万元。董事会同意以该《土地估价报告》的评估价格为依据,向土地部门购买该宗地的土地使用权,用于建设自洁玻璃基片及配套工程项目。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
二OO四年八月十八日> |
