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| 方兴科技2004年报摘要 |
| 发布时间：2005-03-30 08:46:07 信息来源： 点击：4193次 |
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§1 重要提示
1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人孙东兴,主管会计工作负责人倪世臻,会计机构负责人(会计主管人员)李怀军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称：安徽华光玻璃集团有限公司
法人代表：孙东兴
注册资本：203,180,000元人民币
成立日期：1989年1月1日
主要经营业务或管理活动：玻璃深加工制品、新型建材的制造,以及自产玻璃的出口和相关原材料的进口等业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
本公司控股股东及实际控制人情况图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用□不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：元 币种：人民币
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,本公司所用原燃材料重油、纯碱价格的居高不下对公司生产产生较大影响,行业竞争激烈,公司上下积极做好各项准备工作,主动迎接挑战,为年终取得良好的成绩打下了坚实的基础。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 8,211,707.30 元。
6.3 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
6.4 采购和销售客户情况
单位：元 币种：人民币
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
□适用√不适用
6.10 完成盈利预测的情况
□适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
□适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.13 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经安徽华普会计师事务所审计确认,公司2004年度实现净利润28,552,071.37元,根据公司章程规定,提取法定公积金2,857,365.40元,提取法定公益金1,714,203.42元,加上年初未分配利润26,409,306.19元,2004年度向全体股东进行了一次现金分红,本年度可供全体股东分配的利润为29,912,110.23元。
以公司2004年12月31日总股本11,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),总计可分配利润支出额为11,700,000.00元,剩余的未分配利润18,212,110.23元转入以后年度分配。
以上分配预案须经2004年度股东大会审议通过后实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、重大诉讼
该重大诉讼事项已于2004年9月28日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
公司独立董事本着对全体股东负责的态度,认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务,关心公司的生产经营和依法运作情况,积极参加股东大会、董事会会议的工作。对公司改变募集资金用途、关联交易等事项发表独立意见。充分发挥了独立董事的作用,切实保证了广大股东的合法权益。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计,注册会计师签字出具了华普审字［2005］0258号标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位： 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 孙东兴 主管会计工作负责人： 倪世臻 会计机构负责人： 李怀军
利润及利润分配表
编制单位： 2004年 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 孙东兴 主管会计工作负责人： 倪世臻 会计机构负责人： 李怀军
现金流量表
编制单位： 2004年 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 孙东兴 主管会计工作负责人： 倪世臻 会计机构负责人： 李怀军
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4本报告期无会计差错变更
9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化
董事长：孙东兴
安徽方兴科技股份有限公司
2005年3月29日 |
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