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| 金刚玻璃关于为控股子公司提供内保外贷的公告 |
| 发布时间：2016-12-30 09:15:36 信息来源：交易所 点击：1760次 |
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广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于为控股子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月29日召
开了第五届董事会第二十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通
过了《关于为控股子公司提供内保外贷的议案》。为满足广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司(以下简称“澳门金刚”)的经营需要，董事会同意公司向境内银行申请内保外贷的业务，为澳门金刚向境外银行申请开立履约保函及预付款保函提供担保，担保总额不超过澳门币5，000万元，担保有效期为四年。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关法律文件。
本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司控股子公司，具体情况如下：
1、中文名称：广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司
2、英文名称：GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES (MACAU) LIMITED
3、住所：澳门南湾大马路 815号才能商业中心五楼
4、注册资本：澳门币 10万元
5、经营范围：研制、开发、生产、销售各类高科技特种玻璃及系统；生产、加工玻璃制品及配套金属构件；光伏发电能源、太阳能光伏建筑一体化系统设计、电池及部件制造；内设研发中心、相关工程安装、咨询及售后服务；货物进出口业务
6、成立日期：2016年 10月 27日
7、被担保人最近一年又一期财务指标：因被担保公司澳门金刚成立于 2016
年 10月 27日，暂无财务数据。
三、担保的主要内容
公司向境内银行申请内保外贷的业务，为澳门金刚向境外银行申请开立履约保函及预付款保函提供担保，担保总额不超过澳门币 5，000万元，担保有效期为
四年。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融
机构签订(或逐笔签订)相关法律文件。
四、董事会意见经审核，公司董事会认为：为支持澳门金刚的经营与业务发展，满足其业务拓展的资金需要，公司董事会同意为其提供上述担保。澳门金刚为公司控股子公司，在公司合并报表范围内，财务风险处于公司可有效控制的范围内，公司在上述额度和期限内为澳门金刚提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见经审核，独立董事认为：澳门金刚为公司控股子公司，在公司合并报表范围内，财务风险处于公司可有效控制的范围内。公司为其提供担保是为了支持其经营与业务发展，符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益。该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司为澳门金刚提供内保外贷担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为澳门金刚提供不超过澳门币 5，000万元(折合人民币约 4，355万元)担保后，公司累计对外(含本次担保)担保金额为不超过人民币 19，355 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.16%，以上担保全部为公司对控股子公司及全资子公司提供的担保，无逾期担保金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十九日 |
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