| *ST耀华:公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
| 发布时间：2007-06-08 09:43:11 信息来源：上海证券报 点击：3721次 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年6月7日以通讯表决方式召开四届十五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、通过关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司继续向交通银行秦皇岛分行(下称:秦皇岛分行)申请办理4000万元人民币1年期流动资金借款和1000万元银行承兑汇票(原借款和银行承兑汇票均由公司提供担保,现将到期),同时向秦皇岛分行申请办理1000万元人民币国际结算信用证额度的议案,并同意由公司为该公司提供担保,担保期一年。
公司的担保总额为22100万元(含上述担保),均为对子公司担保。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年年度股东大会,审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项
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