| 洛阳玻璃：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 发布时间：2007-09-13 09:32:42 信息来源：上交所 点击：3157次 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2007年9月12日召开五届十三次董事会及第五届监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱雷波为公司董事长。
二、终止刘宝瑛授权代表的任务，委任执行董事兼总经理高天宝替任授权代表。
三、聘任张克峰为公司证券事务代表。
四、授权公司执行董事高天宝和执行董事曹明春全权处理以公司资产提供抵押、质押担保向金融机构贷款的有关事宜，但须向董事会备案。
五、通过《公司治理自查报告及整改计划》的议案，具体内容详见2007年9月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
六、选举任振铎为公司监事会主席。
董事会决定于2007年10月30日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议关于董、监事酬金的议案。 |
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