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| 南玻Ａ对控股子公司担保的公告 |
| 发布时间：2009-04-23 09:27:07 信息来源：中财网 点击：1836次 |
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中国南玻集团股份有限公司
对控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2009 年4 月20 日召开了第五届董事会第八次会议，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团关于对控股子公司担保事项的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司合计等值约142,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保中，由于河北南玻玻璃有限公司的资产负债率超过了70%，其相关担保需要提交股东大会审议。
截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为127,974 万元人民币。
二、被担保人基本情况
被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：
1、东莞南玻工程玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：吴国斌
注册资本：24,000 万元人民币
经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。
截止2008 年底，公司资产总额8.86 亿元、负债总额5.66 亿元、净资产3.20亿元；公司2008 年度实现净利润0.99 亿元。
2、成都南玻玻璃有限公司
南玻集团控股比例：75%
法定代表人：张凡
注册资本：24,666万元人民币
经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。
截止2008年底，公司资产总额10.46亿元、负债总额5.84亿元、净资产4.62亿元；公司2008年度实现净利润1.38亿元。
3、天津南玻工程玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：吴国斌
注册资本：17,800 万元人民币
经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。截止2008 年底，公司资产总额5.01亿元、负债总额2.08亿元、净资产2.93亿元；公司2008年度实现净利润0.75亿元。
4、天津南玻节能玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：吴国斌
注册资本：12,800 万元人民币
经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。
截止2008 年底，公司资产总额5.03亿元、负债总额3.21亿元、净资产1.82亿元；公司2008年度实现净利润0.54亿元。
5、河北南玻玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：张凡
注册资本：3,306.6 万元美元
经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。
截止2008 年底，公司资产总额7.87亿元、负债总额5.64亿元、净资产2.23亿元；公司2008年度亏损0.13亿元。
6、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：吴国斌
注册资本：32,000 万元人民币
经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。
截止2008 年底，公司资产总额6.13亿元、负债总额2.71亿元、净资产3.42亿元；公司2008年度实现净利润0.25亿元。
7、广州南玻玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：张凡
注册资本：26,000 万元人民币
经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。
截止2008 年底，公司资产总额为9.54亿元、负债总额6.35亿元、净资产3.19亿元；公司2008 年度实现净利润0.32亿元。
8、东莞南玻光伏科技有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：柯汉奇
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：生产销售太阳能电池及组件。
截止2008 年底，公司资产总额1.97亿元、负债总额1.15亿元、净资产0.82亿元；公司2008年度亏损0.15亿元。
9、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：李卫南
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。
截止2008 年底，公司资产总额7.57亿元、负债总额4.01亿元、净资产3.56亿元；公司2008 年度实现净利润1.49亿元。
三、担保的主要内容
1、为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司分别在工商银行等值10,000 万元人民币的融资额度、交通银行等值 10,000 万元人民币的融资额度、兴业银行等值3,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1 年；
2、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在交通银行等值15,000 万元人民币和等值25,000 万人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限分别为 1
年和3 年；为其在中信银行等值8,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1 年；
3、为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司分别在建设银行各等值 5,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；
4、为控股子公司河北南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司分别在交通银行各等值10,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；
5、为控股子公司广州南玻玻璃有限公司在交通银行等值15,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1 年；
6、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司在建设银行等值3,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1 年；
7、为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在兴业银行等值3,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1 年。
8、成都南玻玻璃有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。
其中，由于河北南玻玻璃有限公司的资产负债率超过了70%，其相关担保需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为127,974 万元人民币，占公司截止2008 年底经审计的归属母公司净资产的 28.16% 、占总资产的12.33%。
公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十二日 |
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