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| 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2008年度股东大会决议公告 |
| 发布时间：2009-06-09 09:07:20 信息来源： 中国证券网-上海证券报 点击：2282次 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月8日在上海市浦东新区沪南路938号上海金钵华美达广场酒店召开。出席会议的股东及股东代表共19名，代表股份数为489,310,681股，占公司股份总数的66.9143%，其中B股股东及股东代表9名，代表股份数为24,973,334股。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长贺涛先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师参加了会议。
二、提案审议情况：
大会以记名投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2008年度董事会工作报告》；
赞成489,310,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24,972,884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
2、审议通过《2008年度监事会工作报告》；
赞成489,310,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24,972,884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
3、审议通过《2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》；
赞成489,310,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24,972,884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
4、审议通过《2008年度利润分配方案》；
赞成489,310,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24,972,884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
5、审议通过《2008年年度报告》(正文及摘要)；
赞成489,310,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24,972,884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
6、审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》；
赞成489,310,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24,972,884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
7、审议通过《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》；
赞成489,310,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24,972,884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
赞成489,310,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24,972,884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
9、审议通过《关于2009年度日常关联交易预计的议案》；
赞成488，322，091股，占出席会议有表决权股份总数的99.798%，其中B股为23,984，744股；反对988,140股，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%，其中B股为988,140股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
10、审议通过《独立董事2008年度述职报告》；
赞成489,310,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24,972,884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
赞成489,310,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24,972,884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
12、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
赞成489,310,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24,972,884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
13、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
赞成489,310,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24,972,884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经上海市浦栋律师事务所孙志祥、卞栋樑等两位律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2008年度股东大会决议及会议记录。
2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二OO九年六月九日
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月8日在上海金钵华美达广场酒店召开。会议应到董事9名，实到董事8名。会议由贺涛先生主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于推选贺涛先生为公司董事长的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于推选保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司副董事长的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整董事会战略、审计、薪酬考核与提名等相关委员会组成人员的议案》
董事会各相关委员会组成人员如下：
1）战略委员会组成人员：贺涛、保罗·拉芬斯克罗夫特、李亮佐、张定金、朱林楚、陈国庆
主任委员：贺涛
2）薪酬考核与提名委员会组成人员：吕巍、张定金、徐志炯
主任委员：吕巍
3）审计委员会组成人员：徐志炯、保罗·拉芬斯克罗夫特、朱林楚、吕巍
主任委员：徐志炯
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》
董事会同意聘任李亮佐先生为公司总经理，聘任孙大建先生为公司财务总监，聘任金闽丽女士为公司董事会秘书；并根据总经理提名，聘任王秋杰先生和安吉申先生为公司副总经理。高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
公司高级管理人员简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二OO九年六月九日 |
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