 |
| 浙江玻璃建议更换核数师及建议修订组织章程细则 |
| 发布时间：2009-07-24 08:54:21 信息来源： 点击：2377次 |
|
建议更换核数师
罗兵咸永道香港及普华永道中天自股东周年大会结束之日起，已分别不再为本公司之国际核数师及国内核数师。就此而言，董事会谨此宣布，建议待股东于股东特别大会上以普通决议案方式批准後，委任：
1. 中瑞岳华（香港）为本公司之新任国际核数师；及
2. 中瑞岳华为本公司之新任国内核数师。
建议修订章程细则
根据现行公司法之条文及中国其他适用法律及法规之规定，本公司拟对章程细则作出若干修订。有关修订须待（其中包括）股东于股东特别大会上以特别决议案方式批准後，方可作实。
一般资料
本公司将在切实可行之情况下尽快向股东寄发一份通函，内容载有（其中包括）建议更换核数师之详情、建议修订章程细则之详尽条文及有关建议修订章程细则之影响之说明，以及股东特别大会之通告。
-------------------------------------------------------------------------------------------
建议更换核数师
谨此提述本公司于二零零九年六月三十日刊发，有关于股东周年大会投票结果之股东周年大会及投票结果公布。监于有关建议分别续聘罗兵咸永道香港及普华永道中天为本公司之国际核数师及国内核数师之决议案于股东周年大会上未获通过，罗兵咸永道香港及普华永道中天自股东周年大会结束时起，已不再为本公司之核数师。
监于上述情况，董事会建议，待股东于股东特别大会上以普通决议案方式批准後，分别委任中瑞岳华（香港）及中瑞岳华为本公司之新任国际核数师及新任国内核数师，以填补临时空缺，而彼等之任期直至本公司下届股东周年大会结束时为止。
本公司已要求罗兵咸永道香港及普华永道中天以彼等作为本公司外聘核数师之身份发出确认函（「确认函」），以确认是否存有任何情况须根据上市规则第13.51(4)条提请股东垂注。然而，本公司获知，作为一间根据中国法律注册成立之公司，根据中国法律并无强制规定要求外聘核数师提供有关确认函，因此，罗兵咸永道香港及普华永道中天并无向本公司发出确认函。
除本公布披露者外，董事会确认，概无任何其他有关建议更换核数师之事宜须敦请股东垂注。
董事会谨此向罗兵咸永道香港及普华永道中天于过往年度所提供之专业服务及支持致谢。
建议修订章程细则
根据现行公司法之条文及中国其他适用法律及法规之规定，本公司拟对章程细则作出若干修订。有关建议修订章程细则须待股东于股东特别大会上以特别决议案方式批准，及取得有关中国机关之所有批文、签署或向有关中国机关登记（倘适用）後，方可作实。董事会建议修订章程细则，
1. 就完整性而言，会将于二零零六年八月当时增设的142,120,000股H股列入章程细则内；
2. 为与当前的公司法看齐，
(a) 兹将于章程细则内贯彻地载列批准修订章程细则之权力乃归属于股东；
(b) 章程细则规定，除中国法律另有规定外，本公司不得成为对其所投资企业的债务承担连带责任的出资人；
( c) 经考虑本公司的当前情况後，董事的最低人数将从11（十一）人减至7（七）人；
(d) 经考虑本公司的当前情况後，本公司监事的最低人数将从7（七）人减至3（三）人；
(e) 本公司监事委员会中员工代表监事与股东代表监事的构成比例将载列于章程细则；
(f) 法定公益金及公益金的涵盖范围将自章程细则中删除；
(g) 法定公积金应足以弥补本公司过往年度（不仅包括去年）之亏损，否则本公司于拨付任何溢利至法定公积金前将其用于弥补该等亏损；
(h) 章程细则明确规定，资本公积金不可用于弥补本公司亏损；及
(i) 现有条文对本公司资产之效力为，在进行清算时将首先用于（于支付清算成本後）支付本公司员工之应计工资、社会保险费用及法定补偿金，该规定将通过删除劳动保险费用的涵盖范围予以修订；
3. 为符合必备条款，章程细则规定本公司之经营范围须为中国有关公司登记机关核准者；及
4. 为符合中国劳动法规定，本公司经理、副经理、部门经理及其他高级管理人员之离职通知将从3（三）个月减至30（三十）天。
一般资料
本公司将在切实可行之情况下尽快向股东寄发一份通函，内容载有（其中包括）建议更换核数师之详情、建议修订章程细则之详尽条文及根据上市规则第13.51(1)条有关建议修订章程细则之影响之说明，以及股东特别大会之通告。
释义
于本公布内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
「股东周年大会」指本公司于二零零九年六月三十日举行的股东周年大会
「章程细则」指本公司不时的章程细则
「董事会」指董事会
「本公司」指浙江玻璃股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限公司，其H股于联交所上市及买卖
「公司法」指经不时修订、补充或其他修订的《中华人民共和国公司法》
「董事」指本公司董事
「内资股」指本公司股本中每股面值人民币1元的内资股
「股东特别大会」指本公司将予举行的股东特别大会，以考虑并酌情批准建议更换本公司核数师及建议修订章程细则，有关通告将载于本公司将刊发的通函内
「H股」指本公司股本中每股面值人民币1元的境外上市外资股于联交所上市并以港元买卖
「上市规则」指联交所证券上市规则
「必备条款」指《到境外上市公司章程必备条款》
「中国」指中华人民共和国
「罗兵咸永道香港」指罗兵咸永道会计师事务所
「普华永道中天」指普华永道中天会计师事务所有限公司
「中瑞岳华」指中瑞岳华会计师事务所
「中瑞岳华（香港）」指中瑞岳华（香港）会计师事务所
「股东」指内资股持有人及H股持有人
「联交所」指香港联合交易所有限公司 |
| |
|
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
|
如果您公司有什么重大事件或者出了什么新产品，需要本网站在行业vwin德赢娱乐平台
栏目进行宣传，请与我们联系，我们核实后会尽快给您通过行业vwin德赢娱乐平台
栏目发布。邮件地址：news%boli.cn（发信时请将%换为@)）我们的联系电话为：0335-8066305 |
|
