 |
| 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会会议通告 |
| 发布时间：2009-10-26 08:53:15 信息来源：中国证券报 点击：2377次 |
|
1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 公司第三季度财务报告未经审计。
1．4 公司负责人曹田平、主管会计工作负责人及会计机构负责人信蓁蓁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
扣除非经常性损益项目和金额
2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
本公司重大资产置换及非公开发行股份事项已于2009年9月29日获证监会核准。目前重组方案正在实施过程之中。方案实施后，本公司的主营业务将由玻璃制造变更为文化地产业务，现有高管人员将按照“人随资产走”的原则由耀华集团安置。此次重组对公司的经营成果与财务状况将产生积极影响。
3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
公司重组方江苏凤凰出版传媒集团承诺，如置入资产未能完成盈利预测数，将在年报公告后一个月内以现金向上市公司补足其差额。同时凤凰集团承诺本次收购及认购的股份自股份登记至其名下之日起三年内不进行转让。此外，凤凰集团还就重组完成后避免同业竞争、规范和减少关联交易、向凤凰置业转让直接持有和潜在持有的南京证券股权等事项作出了承诺。目前，由于本公司资产重组方案尚未实施完毕，凤凰集团上述承诺尚未履行。
3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
如公司在2009年度内完成重组，根据置入资产的盈利预测及相关协议安排，本公司2009年度业绩同比将发生大幅度变动（详见本公司2009年10月13日披露的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书）。但由于目前公司资产重组方案尚未实施完毕，公司2009年度业绩仍存在一定的不确定性。
3．5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司章程已对现金分红政策做出规定。公司2008年度因经营亏损未进行现金分红。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
法定代表人： 曹田平
2009年10月22日
证券代码：600716 证券简称： ＳＴ耀华 编号：临2009－014
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2009年10月22日以通讯表决方式召开第四届董事会第三十五次会议。会议通知于2007年10月16日送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
一、审议通过了2009年第三季度报告。同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。
经对2009年三季度末帐面资产进行减值测试，本公司发生资产减值损失35，260，179．92元，根据证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司计提资产减值准备35，260，179．92元。具体情况如下：
1、计提坏帐准备4，215，997．42元。其中：应收账款计提坏帐准备1，884，747．25元；其他应收款计提坏帐准备2，331，250．17元。
2、计提存货跌价准备11，651，290．77元。计提原因为部分产品质量下降。
3、计提固定资产减值准备19，392，891．73元。计提原因为已停产vwin平台怎么样
资产减值。
董事会认为，从公司经理层提交的报告看，公司本次计提各项损失准备，符合公司的实际情况，计提依据充分，会计处理符合有关会计准则和制度的要求。
根据相关规定，该议案须提交公司下次股东大会审议。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2009年10月22日
证券代码：600716 证券简称： ＳＴ耀华 编号：临2009－015
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会于2009年10月22日召开四届二十次次会议。会议由监事会主席陈学东先生主持。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司2009年第三季度报告。同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会在对2009年第三季度报告编制、审议程序及季报内容与格式进行审核后认为：
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项内部管理制度的规定；
2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年第三季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与本次季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司计提各项损失准备符合公司的实际情况及有关会计准则和制度的规定，会计处理方法适当，计提依据充分。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会
2009年10月22日
|
| |
|
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
|
如果您公司有什么重大事件或者出了什么新产品，需要本网站在行业vwin德赢娱乐平台
栏目进行宣传，请与我们联系，我们核实后会尽快给您通过行业vwin德赢娱乐平台
栏目发布。邮件地址：news%boli.cn（发信时请将%换为@)）我们的联系电话为：0335-8066305 |
|
