| 深南玻董事会公告 |
| 发布时间：2005-03-22 09:22:29 信息来源： 点击：5120次 |
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中国南玻集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2005年3月18日在东莞市长安国际酒店会议室召开。会议应出席监事3名，实到监事2名，杨海监事因出差在外委托焦志仁监事长代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式一致通过了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2004年度监事会工作报告》；
二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2004年年度报告和年度报告摘要》；
三、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2004年度财务决算报告》；
四、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经股东单位推荐、公司员工推举，监事会确定焦志仁先生、杨海先生、赵习军先生为第四届监事会监事
新一届监事会需由2004年度股东大会选举产生。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二○○五年三月十八日 |
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