| 金晶科技：关于山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司2016年度日常性关联交易预计的公告 |
| 发布时间：2016-04-25 08:54:57 信息来源：凤凰财经 点击：1833次 |
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关于山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司
2016 年度日常性关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计 2016 年度日常性关联交易
山东海天生物化工有限公司系本公司全资子公司，主要从事纯碱
的生产销售，公司注册资本 136,912.00 万元，位于山东昌邑。廊坊金
彪玻璃有限公司系本公司参股公司，本公司持股比例 45%，主要从事
浮法玻璃的生产销售，公司注册资本 14,933.33 万元，位于河北廊坊。
廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱
构成关联交易，预计 2016 年交易金额为 1800 万元。
二、定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格
公允的原则，参照国家的有关价格标准和市场价执行，不存在任何损
害公司利益的情形。
三、关联交易的目的和对公司的影响
纯碱系玻璃的原材料，廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化
工有限公司采购纯碱是为了满足该公司正常生产经营的需要，充分利
用了公司的产业链优势，利于公司发展。
产品的采购和销售都按照市场价执行，不存在任何损害上市公司
利益的情形。公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。
四、2016 年度关联交易预案审议程序
公司于 2016 年 4 月 21 日召开六届十次董事会，关联董事王刚、
孙明、邓伟回避表决，其余 6 名董事全部同意本议案，公司独立董事
于董事会前对上述关联交易予以认可，同意提交董事会讨论并发表了
独立意见。独立董事认为：公司发生的上述关联交易是公司日常业务
经营中必须的，交易定价符合市场原则，交易事项符合全体股东的最
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大利益。
五、关联交易协议签署情况
双方将在公司董事会审议批准后签署《经销框架协议》。双方将
严格执行上述协议的约定。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 25 日 |
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