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| 洛玻关于召开二零零七年度股东周年大会的通告 |
| 发布时间：2008-05-15 08:29:26 信息来源：中国证券报 点击：2821次 |
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兹通告洛阳玻璃股份有限公司（本公司）谨订于二零零八年六月三十日上午九时整，在中华人民共和国（中国）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室举行本公司二零零七年度股东周年大会，商议下列事项：
Ａ． 普通决议案通过的事项：
一． 审议本公司二零零七年度董事会报告；
二． 审议本公司二零零七年度监事会报告；
三． 审议本公司二零零七年度经审计的财务报告；
四． 审议本公司二零零七年度利润分配预案；
按国际会计准则，本公司2007年度归属于上市公司股东的净亏损为人民币10009万元，加上年初亏损人民币75026万元。累计亏损为人民币85035万元。
按照中国会计准则，本公司2007年度实现净亏损为人民币9，534万元，加上年初亏损人民币116，741万元，累计亏损为人民币126，275万元。故本公司2007年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。
五．增补宋建明先生为本公司第五届董事会董事，其任期与本届董事会任期一致。
宋建明先生，现年52岁，本科，工程师，现任本公司副总经理。宋先生于1989年加入洛阳玻璃，先后担任本公司进出口公司副经理、经理、销售公司经理等职。宋先生在国际贸易及市场营销方面颇具经验。
六．增补宋飞女士为本公司第五届董事会董事，其任期与本届董事会任期一致。
宋飞女士，现年45岁，研究生学历，高级会计师、高级注册咨询师，现任本公司财务总监。宋女士1982年加入中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（洛玻集团公司），历任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（下称“洛玻集团公司”）审计部副部长、计划财务部副部长、加工公司财务总监、洛玻集团公司计划财务部部长、助理财务总监等职，在企业财务管理、内部审计等方面具有较高的理论水平和丰富的实践经验。宋女士目前兼任中国总会计师协会会员、中国会计学会建材专业委员会理事、河南省会计学会理事、河南省冶金建材财会学会副秘书长、河南省总会计师协会会员和洛阳市会计学会理事等职。
七．审议通过宋建明先生及宋飞女士董事酬金的议案。
若上述第5及第6项议案获得通过，宋建明先生及宋飞女士的年度薪酬及考核办法如下：
具体方案为：
1．基本年薪：16万元／每人（税前）
2．绩效年薪
（1）完成年度经营目标的，按基本年薪的1．5倍兑现。
（2）超经营目标提成奖用于奖励董事会成员
①超经营目标10％以内奖超出部分的10％
②超经营目标10％—20％以内奖超出部分的5％
③超经营目标20％以上奖超出部分的3％
3．突出贡献奖
由董事长提出，董事会决定。
Ｂ． 特别决议案通过的事项：
一．审议关于修改公司章程部分条款的议案。
（1）、由于香港制造公司印章打印机及其保养维修的行业衰落，为确保公司的证券能于印发时加上公司的印章，香港证券登记有限公司致函股份公司，要求修改《公司章程》，加入“股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖印章后生效。经董事会同意及授权后，公司印章可以以加盖或印刷形式加盖于证券（如股票，认股权证等）上（只作参考用）”内容。本公司根据《公司章程》的有关条款，作出相应修改。
（2）、为符合香港联合交易所主板《上市规则》附录十四所载的《企业管制常规守则》Ａ．1．3的要求，公司须修改《公司章程》，以使公司召开董事会定期会议通知时间修改为至少14天发出通知。
（3）、《中华人民共和国公司法》修改后，有关公司税后利润分配规定进行了修改（法定公益金及任意公积金的提取），股份公司章程亦按照《公司法》有关规定进行相应修改。
《公司章程》经拟修改后的有关条款为：
1．《公司章程》第十五条修改为：
公司发行的股票，均为有面值股票，每股面值人民币一元。
前款所称人民币，是指中华人民共和国的法定货币。
股票由公司法定代表人签名，公司盖章。经董事会同意及授权后，公司印章可以以印刷形式加盖于股票上。
2．《公司章程》第一百三十四条修改为：
董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开十四日以前通知全体董事。
有下列情形之一的，董事长应在3个工作日内召集临时董事会会议：
①董事长认为必要时；
②三分之一以上董事联名提议时；
③监事会提议时；
④经理提议时；
董事会议原则上在公司所在地举行，但经董事会决议，可在中国境内其他地方举行。
董事会议以中文为会议语言，必要时可有翻译在场，提供中英文即席翻译。
3．《公司章程》第二百零七条修改为：
公司税后利润按下列顺序分配：
①弥补亏损；
②提取法定公积金；
③经股东大会决议，可以提取任意公积金；
④支付普通股股利。
公司应当提取税后利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
4．《公司章程》第二百零九条修改为：
公司在未弥补亏损和提取法定公积金之前不得向股东分配利润。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
5．《公司章程》第二百一十四条修改为：
公司公积金仅用于下列用途：弥补亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公司资本公积金不得用于弥补公司的亏损。公司经股东大会决议将公积金转为资本时，按原股东原有股份比例派送新股或增加每股面值。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25％。
承董事会命
董事长
高天宝
洛阳 二零零八年五月十五日
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