| 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零六年第一次临时股东大会的通告 |
| 发布时间：2006-01-11 09:01:21 信息来源：中国证券网-上海证券 点击：4638次 |
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兹通告洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）二零零六年第一次临时股东大会（下称临时股东大会）将于二零零六年二月二十七日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司四楼会议室举行，以审议及酌情通过下列决议案为普通决议案：
普通决议案
「动议：
A.批准及确认龙昊协议及龙海协议（两者的定义详见日期为二零零五年五月二十七日本公司的关联交易公告，其登载在内地的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）上。及
B.批准、追认及确认授权董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为与分别实施及实行龙海协议及龙昊协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜，以及豁免遵守龙海协议及龙昊协议或按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下以及所有董事就以上所述的行动分别就龙海协议及龙昊协议的任何条款作出及同意非重大的修改。」 |
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