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| 福耀玻璃工业集团股份有限公司第六届董事局第二次会议决议公告 |
| 发布时间：2008-10-27 09:31:53 信息来源： 点击：2985次 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第二次会议于２００８年１０月２４日上午在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室召开。本次会议已于２００８年１０月１３日以书面方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事９名，８名董事亲自出席了会议，此外，独立董事李常青先生因公出差而委托独立董事孟林明先生出席了本次会议。公司监事及本次会议聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：
一、审议通过２００８年第三季度报告及其摘要。
二、审议通过为全资子公司福耀玻璃（湖北）有限公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请１１，２６９万元人民币固定资产项目贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国银行股份有限公司荆门分行申请４，６３１万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年；为其向中国工商银行股份有限公司荆门分行掇刀分理处申请５，０００万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
三、审议通过向中国银行股份有限公司福建省分行申请７．０亿元人民币综合授信额度，并授权曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
二ＯＯ八年十月二十四日
证券简称：福耀玻璃
福耀玻璃工业集团股份有限公司
为福耀玻璃（湖北）有限公司提供担保的公告
重要内容提示：
１、 被担保人名称：福耀玻璃（湖北）有限公司
２、 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保２０，９００万元人民币，累计担保２０，９００万元人民币
３、 本次是否有反担保：无
４、 对外担保累计数量：截止２００８年０９月３０日，本公司为下属直接、间接持股１００％的子公司１０４，３９３．２４万元人民币银行贷款提供担保
５、 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足福耀玻璃（湖北）有限公司项目建设及生产经营对流动资金的需要，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年１０月２４日召开的第六届董事局第二次会议审议通过为全资子公司福耀玻璃（湖北）有限公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请１１，２６９万元人民币固定资产项目贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国银行股份有限公司荆门分行申请４，６３１万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年；为其向中国工商银行股份有限公司荆门分行掇刀分理处申请５，０００万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
福耀玻璃（湖北）有限公司（以下简称“福耀湖北”）注册成立于２００７年１１月，注册资本为２，０００ 万美元。其中，本公司出资 １，５００ 万美元，占注册资本的 ７５％；本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司出资 ５００ 万美元，占注册资本的 ２５％。经营范围：生产汽车用安全玻璃零部件，生产无机非金属材料及制品的特种玻璃，销售本公司产品。福耀湖北现正处于开办期。截至２００８年９月３０日，福耀湖北资产总额为１７，６８４．７４万元人民币；负债总额为１２，７２６．０４万元人民币；所有者权益为４，９５８．７０万元人民币。
三、担保协议的主要内容
福耀湖北：担保额度：固定资产项目贷款１１，２６９万元人民币；担保方式：连带责任担保；担保期限３年。流动资金贷款９，６３１万元；担保方式：连带责任担保；担保期限１年。
四、董事局意见
湖北省地处中国中部、承东联西、南北交汇，是内陆地区最为重要的经济文化中心和交通通信枢纽，是我国三大汽车零部件生产地之一。拥有东风日产、东风标致雪铁龙、东风本田、三江雷诺等广阔市场。福耀玻璃湖北项目的建设，将进一步扩大公司的生产规模，进一步提高公司的销售服务能力，有利于公司更好地参与国际与国内两个市场的竞争，促进公司持续稳定的发展。为福耀湖北提供担保，系为保证福耀湖北项目建设及投产后对流动资金的需求。为福耀湖北提供的担保风险低，安全性高。该议案尚需提交下一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止２００８年０９月３０日，本公司为下属直接、间接持股１００％的子公司１０４，３９３．２４万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二ＯＯ八年十月二十四日 |
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