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| 三鑫股份国信证券股份有限公司关于公司关联交易事项的意见书 |
| 发布时间：2008-10-29 08:37:11 信息来源：中财网 点击：2233次 |
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国信证券股份有限公司关于深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
关联交易事项的意见
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”或“三鑫股份”)首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》，对三鑫股份下述融资租赁和产品采购之关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、融资租赁关联交易事项
(一)关联交易概述
2008年7月8 日深圳市三鑫精美特玻璃有限公司(以下简称“三鑫精美特”)与中航第一集团国际租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》，约定三鑫精美特向中航第一集团国际租赁有限责任公司租赁 2 条 AR/ITO 镀膜vwin平台怎么样
，设备金额预计人民币4,500万元，初始租赁期3年，租金总额人民币50,542,382.64元，租金支付方式为期末等额还租。
由于三鑫精美特是公司持有70%股权的控股子公司，中航第一集团国际租赁有限责任公司为公司股东方中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的大股东中国航空工业第一集团公司持有 23.26%股权的控股子公司，故三鑫精美特和中航第一集团国际租赁有限责任公司构成关联关系，该租赁合同涉及关联交易。
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项目建成后将进一步扩大电子用ITO(AR膜)透明导电玻璃深加工规模，成为公司新的利润增长点。
(二)核查意见
1、三鑫精美特签署该租赁合同时公司尚未履行关联交易决策程序，保荐人在持续督导的过程中发现该问题后，建议并督促公司补充履行相关程序。本次三鑫股份第三届董事会第十四次会议补充审议通过了该项关联交易，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。本保荐人对该项关联交易无异议。
2、本项关联交易尚需三鑫股份股东大会审议。
二、产品采购关联交易事项
(一)关联交易概述
公司以前年度曾向深圳市信艺诚机械有限公司(以下简称“信艺诚”)采购建筑幕墙驳接件、拉杆、拉索、不锈钢加工件等建筑幕墙用零配件产品，2007 年公司向信艺诚共采购金额为 185.51 万元的产品，占公司全部同类交易的金额比例为0.21%。2007年10月10日，信艺诚名称变更为深圳市贵航品尚五金制品有限公司(以下简称“贵航品尚”)，2008年1－9月期间，公司陆续与贵航品尚签订了近 20 个产品购销合同，主要向其采购用于幕墙工程方面的驳接头、驳接件等，涉及金额总计 910.36 万元，预计 2008 年 10－12 月，公司还将与贵航品尚签订金额约为100万元左右的产品购销合同。
由于贵航品尚为公司股东方深圳贵航实业有限公司持有 60%股权的控股子公司，故贵航品尚和公司构成关联关系，该产品购销合同涉及关联交易。
(二)核查意见
公司在与贵航品尚发生上述2008年1－9月期间的产品购销交易前尚未履行关联交易决策程序，保荐人在持续督导的过程中发现该问题后，建议并督促公司补充履行相关程序。本次三鑫股份第三届董事会第十四次会议补充审议通过了该项关联交易，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。本保荐人对该项关联交易无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关联交易事项的意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
曾军灵 张剑军
2008年 月 日
保荐人：国信证券股份有限公司
2008年 月 日
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