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| 信义玻璃股东周年大会通告 |
| 发布时间：2009-04-21 08:43:23 信息来源：香港联交所 点击：2020次 |
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兹通告信义玻璃控股有限公司（「本公司」）谨订于二零零九年五月二十二日（星期五）上午十时正假座香港中区法院道太古广场第二期港岛香格里拉酒店五十六楼维港厅举行股东周年大会（「股东周年大会」），以讨论下列事项：
普通决议案
1. 省览及考虑本公司截至二零零八年十二月三十一日止财政年度之经审核财务报表及本公司董事（「董事」）会报告及本公司核数师（「核数师」）报告；
2. 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份9.0港仙；
3. (A) (i) 重选李圣根先生为执行董事；
(ii) 重选李清怀先生为非执行董事；
(iii) 重选吴银河先生为非执行董事；
(iv) 重选施能狮先生为非执行董事；及
(v) 重选李清凉先生为非执行董事；
(B) 授权董事会（「董事会」）厘定董事酬金；
4. 重新委任核数师，并授权董事会厘定彼等之酬金；
5. 考虑并酌情通过下列本公司之普通决议案（不论有否修订）：
5A.「动议：
(a) 在下文(c)段规限下，一般及无条件批准本公司各董事在有关期间（定义见下文(d)段），根据所有适用法例、本公司组织章程大纲或细则（「细则」）及香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则之规定（不时修订本）（「上市规则」），行使本公司所有权力，在香港联合交易所有限公司或任何其他证券交易所（本公司之股份可能在此上市，且获得证券及期货事务监察委员会及联交所就此认可）购回本公司每股面值0.10港元之已发行股份（「股份」）；
(b) (a)段之批准须附加于董事所赋予之任何其他授权上，并授权董事在有关期间代表本公司促使本公司按董事所厘定之价格购回股份；
(c) 董事根据上文(a)段之批准购回的股份数目，不得超过本公司于本决议案通过当日已发行股本之10%，而上述批准须受此限制；及
(d) 就本决议案而言：
「有关期间」乃本决议案通过之日至下列任何一项最早发生之日期止期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；或
(ii) 任何适用法例或细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满之日；或
(iii) 本决议案所载之授权经股东于股东大会上通过普通决议案予以撤销或修订之日。」
5B.「动议：
(a) 在下文(c)段规限下，遵照及根据所有适用法例之规定，一般及无条件批准董事于有关期间（定义见下文(d)段）内，行使本公司所有权力，配发、发行及以其他方式处理额外普通股，及作出或授出行使该权力之售股建议、协议、购股权及转换或兑换权；
(b) 上文(a)段之批准须附加于董事所赋予之任何其他授权上，并授权董事在有关期间作出或授出可能须在有关期间结束後行使该权力之售股建议、协议、购股权及转换或兑换权；
(c) 董事根据上文(a)段之批准而已配发、发行或以其他方式处理或同意有条件或无条件配发、发行或以其他方式处理（无论是否根据购股权或其他形式处理）之股份总数（惟不包括根据(i)供股（定义见下文(d)段）；或(ii)因行使当时所采纳或将予采纳之购股权计划或类似安排授予或发行予本公司及／或附属公司职员及／或雇员的购股权、可认购本公司股份之购股权或联交所批准购买本公司股份之权利；或(iii)根据细则，任何以股代息计划或类似安排配发股份代替本公司股份之全部或部份股息而发行的股份），不得超过于本决议案通过日期本公司已发行股本之20%，而上述批准须受此限制；及
(d) 就本决议案而言：
「有关期间」具有上文第5A(d)段所载决议案所述之相同涵义；及
「供股」指因在董事指定之期间，向于指定记录日期名列本公司股东名册之股份或其任何类别股份之持有人按其于当时持有之该等股份之比例配发、发行或授出股份（惟董事有权在必须或权宜之情况下就零碎股权或因应任何适用于本公司的有关司法权区之法律限制或责任或任何认可监管机构或任何证券交易所之规定而作出该等免除或其他安排）。」
5C.「动议：
待通过第5A项及第5B项决议案後，扩大根据第5B项决议案授予董事之一般授权，在该决议案上加上上文第5A项决议案所载本公司股本总额，惟该增加总数不得超过于通过本决议案当日本公司已发行股本之10%。」
特别决议案
6. 考虑并酌情通过下列决议案为本公司特别决议案：
「动议本公司之组织章程细则作如下修订：
(a) 于现有细则第1.(b)条中在「董事会」之现有定义後加入以下「营业日」之新定义：「营业日」 指香港联交所开门营业处理证券买卖之任何日子。」
(b) 删除现有细则第1.(c)条全文，并以下列新细则第1.(c)条取代：
「(c)于相关期间之所有时间，倘一项决议案已在股东大会上获亲身出席并有权投票之股东、或（如属公司身分股东 ）由彼等各自之正式授权代表委派代表以不少于四分之三之大多数票通过，则该决议案为特别决议案。有关大会须根据细则第65条规定发出通告，并表明拟提呈有关决议案为特别决议案（毋损细则所载修订有关表明之权力）。然而，除股东周年大会外，倘有权出席该大会及在会上投票并合共持有附带上述权利之股份面值不少于95%之大多数股东同意，（或于股东周会大会获全体股东同意），则可在少于细则第65条规定之期间就有关大会上提呈及通过特别决议案发出通告。」
(c) 删除现有细则第1.(d)条全文，并以下列新细则第1.(d)条取代：
「(d)倘一项决议案已在股东大会上获亲身出席并有权投票之股东、或倘允许受委代表或（如属公司身分之任何股东）由其正式授权代表委派代表以过半数票通过，则该决议案为普通决议案。有关大会须不少于细则第65条规定之期间发出通告。」
(d) 删除现有细则第65条首句全文，并以下列句子取代：
「就通过一项特别决议案而召开之股东周年大会及特别股东大会须发出最少20个营业日之书面通知，而就通过一项特别决议案而召开之其他本公司大会（股东周年大会或特别股东大会以外的）须发出最少14个营业日之书面通知或10个营业日之书面通知（以较长者为准）。」
(e) 删除现有细则第72条首三行全文，并以下列取代：
「于任何股东大会上，提呈于该大会的决议案均须以举手表决，除非香港联交所上市规则规定须投票表决或（于宣布举手表决结果前或当时，或撤回任何其他投票表决的要求时）要求投票表决：」
(f) 删除现有细则第73条全文，并以下列新细则第73条取代：
「73. 除非规定或按上述要求以投票表决，并于後者之情况下而未有撤回，否则大会主席宣布举手表决一致通过或以大多数通过或不获通过决议案并将该结果载入本公司之大会纪录，即为决定性之证明而毋须证明赞成或反对该决议案之票数或投票比例。」
(g) 删除现有细则第74条全文，并以下列新细则第74条取代：
「74. 受限于细则第75条之规定，倘规定或按上述要求以投票表决，则除细则第75条另有规定外，必须以指定之方式（包括使用不记名选票或投票表格或标签）进行，举行时间及地点由大会主席决定，惟不得超过规定或要求投票表决的相关大会或续会举行日期起计三十日，无须就并非即时进行的投票表决发出通告。投票表决的结果将被视为规定或要求以投票表决的大会的决议案。只有在香港联交所之上市规则有所规定情况下，本公司始须按指定之方式披露投票表决之票数。倘经主席同意，以投票表决之要求可于要求或进行投票表决之大会结束前（以较早者为准）任何时间撤回。」
(h) 删除现有细则第75条全文，并以下列新细则第75条取代：
「75. 就选出大会主席或任何有关续会之问题而规定或正式要求以投票表决时，有关表决须在该大会上进行而不得押後。」
(i) 删除现有细则第76条全文，并以下列新细则第76条取代：
「76. 不论以举手或投票表决，倘票数相同，进行举手表决（而并无要求投票表决）或按规定或要求进行投票表决之大会主席有权投第二票或决定票。倘出现任何有关接纳或废除选票之争议，主席须作出最终及不可推翻之决定。」
(j) 删除现有细则第182条最後一句全文，并以下列取代：
「以广告途径发出的任何通告或其他文件，均被视为以被刊登之日作为发出或寄送该等通告或文件之日。任何刊登于电脑网络的通告或其他文件均被视为以(i) 遵行上市规则规定向该等股东发出刊登通告或其他文件通知之日；或(ii)该等通告及其他文件首次出现在电脑网络之日（以较迟者为准）作为本公司向股东发出或寄送该等通告或文件之日。」
附注：
1. 凡有权出席本公司股东周年大会并于会上投票的股东，均可委任他人代其出席及投票。本公司股东可仅就所持部份本公司股份委任代表。受委代表毋须为股东。
2. 代表委任文件必须由委任人或其正式书面授权之代表签署。如属法人团体，则必须盖上公司印监或经主管、授权代表或其他授权人士亲笔签署。倘代表委任文件声称由主管代表法人团体签署，则除非出现抵触，否则假设该主管已获正式授权代表该法人团体签署有关代表委任文件而毋须另行提供证明。
3. 代表委任文件连同（董事会如有规定）经签署之授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明之该等授权书或授权文件副本必须于有关文件所列人士拟投票之本公司股东周年大会或股东周年大会之续会指定举行时间四十八(48)小时前，或倘投票于大会或续会日期後进行，则于进行投票指定时间二十四(24)小时前送交香港中央证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心18楼1806－1807室，否则代表委任文件将告无效。
4. 交回代表委任文件後，股东仍可亲身出席本公司股东周年大会及于会上投票，在此情况下，代表委任文件将被视为撤销。
5. 如属联名股份持有人，则任何一名联合持有人均可亲身或委任代表就该股份投票，犹如其为唯一有权投票者。惟倘超过一名联名持有人亲身或委任代表出席股东周年大会，则只有排名首位之持有人作出之投票方为有效，其他联名持有人之投票则为无效。就此而言，排名先後按股东名册内联名持有人之排名次序而定。 |
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