| 山东金晶科技股份有限公司四届一次董事会决议公告 |
| 发布时间：2009-05-26 08:42:06 信息来源：中国证券网 点击：2090次 |
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山东金晶科技股份有限公司四届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金晶科技股份有限公司于2009年5月13日发出召开四届一次董事会的通知，会议于2009年5月23日上午在淄博饭店会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合公司法和公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
1、选举王刚先生为公司第四届董事会董事长，任期3年；
2、经王刚董事长提名，董事会聘任曹廷发先生为公司总经理，任期3年；
3、经王刚董事长提名，董事会聘任董保森为第四届董事会秘书，任期3年；
4、经曹廷发总经理提名，聘任葛风忠、谷社华、崔文传、蔡耀祺、乔英珠为公司副总经理，聘任栾尚运为公司财务总监，聘任李宗业为公司总工程师，任期均为3年。
5、审议通过关于金晶科技第四届董事会专业委员人员组成的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，本届董事会设立各专业委员会，具体如下：
1、战略委员会
召集人：王刚
成员：曹廷发、张明
主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、审计委员会
召集人：梁俊
成员：邓伟、赵文波
主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
3、提名委员会
召集人：赵文波
成员：王刚、王兵舰
主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会
召集人：王兵舰
成员：孙明、梁俊
主要职责： （1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2009.05.25 |
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