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| 山东金晶科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等) |
| 发布时间：2006-06-07 09:28:24 信息来源：中国证券网-上海证券 点击：4253次 |
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证券代码：600586证券简称：G金晶编号：临2006—009号
山东金晶科技股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
★本次会议无否决或修改提案的情况；
★本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东金晶科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月6日在公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共4人，代表股份97472460股，占公司总股本的51.61%。本次会议的召开由公司董事会召集，公司董事长朱永强主持了本次会议，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，北京市中凯律师事务所于振律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
大会以记名投票表决的方式，审议了以下议案并决议如下：
1、审议通过金晶科技2005年度董事会工作报告
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、审议通过金晶科技2005年度监事会工作报告
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、审议通过金晶科技2005年度报告以及年度报告摘要
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、审议通过金晶科技2005年度财务决算
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、审议通过公司受让金晶（集团）有限公司持有的中材金晶玻纤有限公司49%股权的议案
公司出资126，029，268.62元购买金晶（集团）有限公司持有的中材金晶玻纤有限公司全部49%的股权。通过本次受让股权的行为，可增强公司业绩，符合广大股东的利益。
该项交易构成关联交易，关联股东进行了回避表决。
表决结果：赞成票947460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
6、审议通过修改公司章程的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、审议通过修改股东大会议事规则的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
8、审议通过续聘大信会计师事务有限公司为本公司2006年度审计机构并支付2005年度审计费用的议案
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
9、审议通过审议2005年度利润分配方案
经大信会计师事务有限公司审计，公司2005年度实现税后利润35，843，344.89 元， 按10%的比例计提法定盈余公积金4，231，128.81元，按5%的比例计提法定公益金2，115，564.41 元，加以前年度未分配利润99，465，146.16 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为128，961，797.83 元。以2005年末公司总股本188，857，500股为基数，向全体股东按照每10股送1.8股（含税）实施利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
10、关于董事会成员换届选举的议案
（1）选举朱永强为公司第三届董事会董事
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）选举刘同佑为公司第三届董事会董事
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（3）选举王刚为公司第三届董事会董事
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（4）选举曹廷发为公司第三届董事会董事
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（5）选举邓伟为公司第三届董事会董事
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（6）选举孙明为公司第三届董事会董事
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（7）选举王昕为公司第三届董事会独立董事
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（8）选举周中东为公司第三届董事会独立董事
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（9）选举徐厚敬为公司第三届董事会独立董事
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
上述人员个人简历以及独立董事提名人、被提名人声明详见2006年4月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的公司二届九次董事会决议公告。
11、关于监事会成员换届选举的议案
（1）选举王化忠为公司第三届监事会监事
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）选举翟木贵为公司第三届监事会监事
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（3）选举韩晨为公司第三届监事会监事
表决结果：赞成票97472460股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
上述人员个人简历详见2006年4月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的公司二届六次监事会决议公告。
三、公证或者律师见证情况
北京市中凯律师事务所于振律师见证了本次会议，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议合法、有效。
四、备查文件目录
1、山东金晶科技股份有限公司2005年度股东大会会议决议原件；
2、北京市中凯律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
山东金晶科技股份有限公司
2006年6月6日
证券代码：600586证券简称：G金晶编号：临2006—010号
山东金晶科技股份有限公司
三届一次董事会会议决议公告
山东金晶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年6月6日上午在本公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合公司法和公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
1、选举朱永强先生为公司第三届董事会董事长，任期3年；
2、董事会聘任曹廷发先生为公司总经理，任期3年；
3、聘任葛风忠先生、付彬先生、乔英珠先生为公司副总经理，聘任栾尚运先生为公司财务总监，聘任李宗业先生为公司总工程师，任期均为3年。
4、董事会聘任董保森先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期3年。
公司独立董事就董事会聘任高管人员的行为发表意见认为：本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；聘任履行了法定程序；所聘任高管人员具有多年的企业管理或财务管理工作经历和经验，可以胜任所聘任工作。独立董事同意董事会聘任上述高级管理人员。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会
2006年6月6日
上述人员简历：
（1）朱永强，本科学历，经济师，曾任淄博平板玻璃厂综合办公室副主任、主任，山东玻璃总公司总经理助理，2002年起至今任本公司董事长。
（2）曹廷发，本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事。
（3）董保森，本科学历，工艺美术师。曾任淄博平板玻璃厂办公室主任，山东玻璃总公司总经理助理兼公关部主任，本公司董事，现任本公司董事会秘书，兼任金星公司董事。
（4）栾尚运，本科学历，会计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计主管，山东玻璃总公司会计主管，淄博金晶浮法玻璃厂财务科长；现任本公司财务总监。
（5）葛风忠，本科学历，工程师。1995年2月至1999年2月任淄博金晶浮法玻璃厂施工员、工程现场副指挥、调度中心主任；1999年2月至今任本公司副总经理。
（6）付彬，本科学历，工程师。1996年2月至今担任本公司气保车间副主任、主任；现为本公司副总经理。
（7）乔英珠，大专学历，政工师。曾任淄博平板玻璃厂技术员、车间副主任、主任，淄博金晶浮法玻璃厂办公室主任、副厂长，现任本公司副总经理兼任金星公司董事长及法定代表人。
（8）李宗业，本科学历。曾任职于本公司生产技术科科长，主要负责生产技术、质量管理、先进技术的推广和试验工作。现任本公司总工程师。
证券代码：600586证券简称：G金晶编号：临2006—011号
山东金晶科技股份有限公司
三届一次监事会决议公告
山东金晶科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年6月6日下午在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，符合公司法和公司章程的规定，经与会监事审议，一致通过了如下决议：
选举王化忠先生为公司第三届监事会召集人，任期3年。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司监事会
2006年6月6日
个人简历：王化忠，大专学历，政工师。曾任淄博平板玻璃厂劳资处长、工会主席，山东玻璃总公司工会主席，现任本公司监事会召集人兼任淄博中齐建材有限公司工会主席。
A股代码：600586A股简称：金晶科技公告编号：临2006—012号
山东金晶科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
经山东金晶科技股份有限公司第二届第二次职工代表大会审议通过，一致选举李宗业、付彬为山东金晶科技股份有限公司第三届监事会中由职工代表出任的监事，任期均为3年。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
二零零六年六月六日
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