| 安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公 |
| 发布时间：2009-06-05 08:38:09 信息来源：中国证券网-上海证券报 点击：1786次 |
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安徽方兴科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2009年6月4日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
审议通过《关于更换公司财务总监的议案》
公司现任财务总监倪世臻先生因工作关系已申请辞去财务总监职务，公司董事会接受其辞职。根据总经理提名，董事会提名委员会审查，公司拟聘任陈阿琴女士为公司财务总监，任职期限同本届董事会聘任高级管理人员任期一致。
陈阿琴女士，现年49岁，蒙族，大专学历，会计师。曾任秦皇岛玻璃工业设计院财务科会计师、副科长、副处长；中国建材国际工程有限公司财务部副部长、审计部部长。
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月四日
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