(说明：2003年12月19日，本公司接到河北省产权转让中心通知，公司股权将在12月25日挂牌转让。故此，本公司无法按规定将审议事项于会议召开30日以前通知各股东。为履行《公司法》程序，公司只好通过电话、传真方式紧急通知大股东(十万股以上)于12月21日召开临时股东大会，审议公司股权挂牌议案。本公司因此对各股东造成的不便深表歉意。)
    河北邢台晶牛玻璃股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月21日在河北晶牛集团办公楼二楼西会议室召开，会议由公司副董事长赵彦民先生主持。出席会议的股东及股东代表共有35人，代表股份数8746．9984万股，占公司总股本12245．23万股的71．43％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经到会股东广泛认真的讨论，依照《公司法》第一百零六条之规定，以所持股份举手表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司股权在北方产权交易共同市场挂牌交易的议案》。
    首先将公司现有全部股权(12245。23万股)统一集中到河北省产权转让中心进行托管；12月25日，将自然人和以工会名义持有的股份在省产权转让中心股权挂牌转让系统公开挂牌转让；2004年一季度统一入市北方产权交易市场，实现区域上市。表决结果为：赞成票8746．9984万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
    二、审议通过《关于对公司部分股东限制股权交易的议案》。表决结果为：赞成票8746．9984万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
                          河北邢台晶牛玻璃股份有限公司
                          二00三年十二月二十一日