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| 金晶科技转让所持淄博微晶玻璃有限公司股权 |
| 发布时间：2004-02-28 09:33:04 信息来源：全景网络 点击：4997次 |
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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●交易内容：本公司将所持淄博微晶玻璃有限公司2400万股权转让给山东玻璃总公司
●关联人回避事宜：公司董事王刚先生、邓伟先生、孙明女士因在山东玻璃总公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定回避董事会关于该事项的议案表决
●关联交易对公司的影响：能够充分发挥公司的核心竞争优势，突出公司的主营业务，集中资金更好的实施以高新技术玻璃的生产、研发为主导的核心战略
一、关联交易概述
2004年2月27日，本公司2004年度第一次临时董事会决议通过了《关于转让本公司所持淄博微晶玻璃有限公司股权的议案》，同日，本公司与山东玻璃总公司签订关于淄博微晶玻璃有限公司之《股权转让协议》。本公司拟将所持有的淄博微晶玻璃有限公司2400万股权（占其注册资本5000万元的48%）以2400万元的价格转让给本公司控股股东山东玻璃总公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次股权转让行为已构成关联交易。
2004年度第一次临时董事会审议该议案时，4名关联董事（含授权）回避表决，其余5名非关联董事（含授权）一致同意该议案。
二、关联方介绍
1、山东玻璃总公司为本公司的控股股东，持有本公司7800万股，占公司股本总额的61.95%。该成立于1993年6月17日，法定代表人为王刚，注册资本10000万元，注册地址为山东省淄博市博山区双山路216号，主要从事超薄、离线镀膜及深加工玻璃业务。
2、山东金晶科技股份有限公司成立于1999年12月31日，法定代表人为朱永强，注册资本12590.5万元，注册地为山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄，主要从事浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。
三、关联标的基本情况
名称：淄博微晶玻璃有限公司
注册地址：淄博开发区金晶工业园内
法定代表人：刘持忠
注册资本：5000万元
主营业务范围：微晶玻璃的生产、销售。
简要情况：淄博微晶玻璃有限公司主要从事微晶玻璃的生产、销售，于2003年11月28日成立，目前尚处于在建阶段，尚未正式运营。
四、交易合同的主要内容和定价情况
1、根据协议规定，公司转让其所持有的淄博微晶玻璃有限公司2400万元股权，占淄博微晶玻璃有限公司注册资本的比例为48%，山东玻璃总公司受让该转让股权。
2、股权转让价格主要考虑到淄博微晶玻璃有限公司设立时间不长，目前尚处于在建阶段，尚未正式运作的因素，转让总价款为2400万元人民币。该股权在公司的账面价值为2400万元。
3、转让价款的支付方式如下：本协议生效后30 日以内，山东玻璃总公司将全部价款2400万元一次划入本公司指定的帐户内。
4、股权的所有权的转移：从淄博微晶玻璃有限公司工商变更登记之日起，受让股权的所有权正式发生转移。
5、股权转让协议自本公司董事会决议通过后生效。
五、本次交易的目的
本次交易有利于公司充分发挥核心竞争优势，突出主营业务，集中资金更好的实施以高新技术玻璃的生产、研发为主导的核心战略。
六、独立董事意见
本次转让利于集中资金，充分发挥公司的核心竞争优势，进一步突出公司的主营业务；公司与山东玻璃总公司在平等自愿、协商一致的基础上进行本次交易,符合公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及中、小股东利益的情况；公司独立董事一致同意本次转让行为。
七、备查文件
1、经与会董事签字的金晶科技2004年度第一次临时董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见；
3、山东金晶科技股份有限公司与山东玻璃总公司关于淄博微晶玻璃有限公司之《股权转让协议》。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2004年2月27日 |
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