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| 金刚玻璃：关于召开2011年年度股东大会的公告 |
| 发布时间：2012-04-20 09:03:01 信息来源：凤凰网财经 点击：1484次 |
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证券代码：300093证券简称：金刚玻璃公告编号：2012-016
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于召开 2011 年年度股东大会的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东
大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。
1、会议时间： 二〇一二年五月十日，上午 9:30
2、股权登记日：二〇一二年五月四日
3、会议地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室
（广东省汕头市大学路叠金工业区）
4、召集人： 广东金刚玻璃科技股份有限公司 董事会
5、召开方式：以现场投票方式召开
6、会议出席对象：
<1> 截止二〇一二年五月四日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并
参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
<2> 本公司董事、监事、高级管理人员；
二、会议审议事项：
1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第八次会议审议通过后提交，程序
合法，资料完备。
2、本次会议提案如下：
<1>审议《关于公司 2011 年年度报告（全文及摘要）的议案》；
<2>审议《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；
<3>审议《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；
<4>审议《关于 2011 年度财务决算报告的议案》；
<5>审议《关于 2011 年度利润分配的预案》；
<6>审议《关于确认公司 2011 年度关联交易的议案》；
<7>审议《关于公司及其子公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》；
<8>审议《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
<9>审议《关于续聘 2012 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
<10>审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
<11>审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
<12>听取独立董事述职报告
具体内容详见本通知披露的同日在中国证监会指定的网站上的相关公告。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
<1> 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有法人授权委托书和出席人身份证。
<2> 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东
代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区
广东金刚玻璃科技股份有限公司 董秘办
3、登记时间： 2012 年 5 月 5 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）
四、联系方式
1、联系人：林臻、张洁纯
2、电话：（86）754-82514288
3、传真：（86）754-82535211
4、邮编：515063
会议会期半天，住宿、交通费用自理。
特此通知。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董事 会
二〇一二年四月十八日
附件：授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2011 年年度股东大会授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技
股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授权委托
书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决结果
序
议案事项赞反弃
号
成对权
1审议《关于公司 2011 年年度报告（全文及摘要）的议案》；
2审议《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；
3审议《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；
4审议《关于 2011 年度财务决算报告的议案》；
5审议《关于 2011 年度利润分配的预案》；
6审议《关于确认公司 2011 年度关联交易的议案》；
7审议《关于公司及其子公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》；
8审议《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
9审议《关于续聘 2012 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
10审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
11审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
委托人签名：委托人股东代码：
委托人身份证号码：委托人持股数：
受托人签名：委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票发对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方
填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。 |
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