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| 福耀玻璃：2012年第二次临时股东大会会议资料 |
| 发布时间：2012-06-01 09:09:10 信息来源： 点击：1368次 |
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2012 年第二次临时股东大会会议资料
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二 O 一二年六月五日
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2012 年第二次临时股东大会会议资料
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会
现场会议议程
一、致开幕词。
二、主持人宣布出席本次临时股东大会现场会议的股东人数、代表股份数及占公司股份总
额的比例。
三、主持人宣布大会议事规则及唱票人、计票人、监票人名单。
四、本次会议审议内容：审议《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>有关条款的
议案》。
五、出席现场会议的股东进行投票表决。
六、清点现场表决票，主持人宣布现场表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通
过。
七、宣读股东大会决议。
八、公司聘请的律师进行现场见证，宣读法律意见书。
九、出席现场会议的股东发言。
十、致闭幕词。
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2012 年第二次临时股东大会会议资料
唱票、计票、监票人名单
1、 唱票人：
福耀玻璃工业集团股份有限公司林巍女士
福耀玻璃工业集团股份有限公司陈伟先生
2、计票人：
福耀玻璃工业集团股份有限公司叶守亮先生
福耀玻璃工业集团股份有限公司张伟先生
3、监票人：
监票人由四人组成，一名是监事会主席林厚潭先生，一名是出席本次临时股东大会
进行现场见证的律师，另外两名由今天出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东
代理人）担任。
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2012 年第二次临时股东大会会议资料
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》有关条款的议案
各位股东：
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有的《企业法人营业执照》上
登记的经营范围为：生产汽车玻璃，装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装，售后服务；
开发和生产经营特种优质浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃；
并统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品；协
助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务；生产玻璃塑胶包边总成，塑料、
橡胶制品；包装木料加工。国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有
特殊规定的，须依法履行相关程序。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有
效期限内从事生产经营）。
为拓展公司的业务领域，根据公司经营管理的需要，公司拟将经营范围变更为：生产
汽车玻璃，装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装，售后服务；开发和生产经营特种优
质浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃；并统一协调管理集团内
各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品；协助所属企业招聘人员、
提供技术培训及咨询等有关业务；生产及销售玻璃塑胶包边总成，塑料、橡胶制品；包装
木料加工；纸箱、纸板、铁架、可循环使用的包装金属支撑架、包装托盘等玻璃安装用的
材料的销售。国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，
须依法履行相关程序。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事
生产经营）。
同时，根据公司变更经营范围的工作需要，公司拟对现行的《公司章程》第十三条进
行如下修改：
《公司章程》第十三条原文为：
“第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产汽车玻璃、装饰玻璃和其它工业技
术玻璃及玻璃安装，售后服务。生产及销售玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品。包装木
料加工。开发和生产经营特种优质浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩
色玻璃。统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产
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2012 年第二次临时股东大会会议资料
品。协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务。国家禁止外商投资的行业
除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序。”
现修改为：
“第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产汽车玻璃，装饰玻璃和其它工业
技术玻璃及玻璃安装，售后服务；开发和生产经营特种优质浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄
玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃；并统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代
销成员公司的原辅材料和产品；协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务；
生产玻璃塑胶包边总成，塑料、橡胶制品；包装木料加工；纸箱、纸板、铁架、可循环使
用的包装金属支撑架、包装托盘等玻璃安装用的材料的销售。国家禁止外商投资的行业除
外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序。（涉及审批许可项目
的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。”
为确保公司本次变更经营范围、修改《公司章程》的相关手续能够顺利、高效地进行，
公司提议股东大会授权董事局向外经贸主管部门、工商行政主管部门等政府有关部门办理
本次变更经营范围、修改《公司章程》所需的审批、变更登记、备案等一切相关手续。如
果政府有关主管部门要求公司对上述变更后的经营范围、修改后的《公司章程》第十三条
的相关内容进行修改或调整的，公司董事局应按照政府有关主管部门的要求进行适当的修
改或调整，以便及时完成相关手续。
本次变更公司经营范围并相应修改《公司章程》第十三条之事宜，须经公司股东大会
审议通过后生效。公司本次变更后的经营范围以及对《公司章程》第十三条的修改内容，
最终以经政府有关主管部门审批、核准登记或备案后的内容为准。
以上议案，提请本次临时股东大会予以审议。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事局
二 O 一二年六月五日
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