| 福耀玻璃工业集团股份有限公司第七届董事局第二十一次会议决议公告 |
| 发布时间：2014-04-29 08:49:37 信息来源：证券日报 点击：1509次 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司第七届董事局第二十一次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事局第二十一次会议于2014年4月28日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，本次会议通知已于2014年4月17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事9名（发出表决票9张），实际参加会议董事9名（收回有效表决票9张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2014年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司福清支行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向兴业银行股份有限公司福清支行申请不超过7亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
二O一四年四月二十九日 |
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