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| 金刚玻璃：董事会换届选举并征集候选人的公告 |
| 发布时间：2015-03-24 08:39:06 信息来源：中财网 点击：1358次 |
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广东金刚玻璃科技股份有限公司
董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已
届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），根
据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东金刚玻璃科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，将第五届董
事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等
事项公告如下：
一、第五届董事会的组成
第五届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名，董事任期三年，从相关
股东大会决议通过之日起计算。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一） 非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以
上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。
（二） 独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份
1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起5天内（即 2015 年 3 月 28 日前）按
本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在公司
以及人才市场等广泛搜寻董事人选；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会将对初选的董事人选进行资格审
查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提
案的方式提请本公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并
承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候
选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报
送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任
董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间履行董事职责，有下列情形
之一，不得担任公司董事职务：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》要求的独
立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、《公司章程》规定的其他条件；
6、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书。
（三）下列人员不得担任独立董事：
1、在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
5、为公司提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6、担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；
7、法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他人员；
8、中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司提供下列文件：
1、董事候选人推荐书(原件，格式见附件)；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；
4、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查)；
5、董事候选人承诺及声明；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
2、如是法人股东，则需提供法人股东推荐该董事候选人的文件及营业执照
复印件(加盖公章)；
3、股票账户卡复印件(原件备查)；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、 推荐人必须在 2015 年 3 月 28 日 17：00 时前将相关文件送达或邮
寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：王荀、林臻
联系部门：董秘办
电 话：0754-82514288
传真电话：0754-82535211
联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区；
邮政编码：515063
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十三日
附件：
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会候选人推荐表
推荐人
推荐人联系电话
推荐的候选人类别
□非独立董事 □独立董事
（请在推荐的董事类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名
年龄
性别
电话
传真
电子邮箱
任职资格：（是/否符
合本公告规定的条
件）
简历：（包括学历、职
务、工作履历、兼职
情况）
其他说明（如适用）
【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在
关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】
推荐人（签名盖章）： 年 月 日 |
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