广东金刚玻璃科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2014 年 10 月 8 日（星期三）下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为
2014年 10 月 8 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014 年 10 月 7 日下午 15：00 至
2014 年 10 月 8 日下午 15：00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室
（广东省汕头市大学路叠金工业区）；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）会议召集人：董事会；
（五）会议主持人：董事长庄大建先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共39人，代表股份数为60,148,486股，
占公司有表决权股份总数的27.8465%。其中：参加现场会议的股东及股东代表2
人，所持股份数58,851,000股，占有表决权总股份的27.2458%；参加网络投票
的股东及股东代表37人，所持股份1,297,486股，占有表决权总股份的0.6007%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表共38人，代表股
份2,026,486股，占有表决权股份总数的0.9382 %。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议
案：
（一）审议并通过了《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司符合向特定对象
非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
（二）逐项审议并通过了《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
1、交易对方
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
2、标的资产
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
3、标的资产的定价原则及交易价格
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
4、期间损益归属
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
5、发行股票的种类和面值
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
6、发行方式、发行对象及认购方式
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
7、发行股份的定价原则及发行价格
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
8、发行数量
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
9、本次交易中的现金支付方式
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
10、滚存未分配利润的安排
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
11、锁定期安排
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
12、拟上市地点
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
13、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
14、配套募集资金用途
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
15、决议有效期
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组
管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
（五）审议并通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》；
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
（六）审议并通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资
产协议>的议案》；
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
（七）审议并通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资
产协议之补充协议>的议案》；
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
（八）审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的
议案》；
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
（九）审议并通过了《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
（十）审议并通过了《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
（十一）审议并通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
（十二）审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
（十三）审议并通过了《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核
报告及评估报告的议案》；
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
（十四）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易
相关事宜的议案》；
表决结果：同意60,148,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%，其中现场投票58,851,000股、网络投票1,297,486股；反对0股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投
票0股。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：赞成
2,026,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3691%；反对0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派张清伟律师、钟晓敏律师出席了本次
会议并出具如下法律意见：“贵公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程
序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2014年第二次临时股东大会决议；
（二）北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具《关于广东金刚玻璃科技股份
有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月八日 |
