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| 洛阳玻璃股份有限公司董事辞职 |
| 发布时间：2007-07-27 11:04:17 信息来源：证券之星 点击：3489次 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会议决议公告
洛阳玻璃股份有限公司（本公司）第五届董事会第十次会议于二零零七年七月二十四日下午二时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事董超授权独立董事席升阳代为表决，执行董事姜宏先生因故缺席，也没有授权，三位监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由公司副董事长朱雷 波先生主持，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
一、同意张少杰先生、姜宏先生及丁建洛先生因工作调动辞去本公司执行董事职务，关于其同时辞去在本公司附属公司或联营公司的兼任职务事宜由该公司按程序办理。同意董超先生因个人原因辞去本公司独立董事职务。鉴于上述人士辞去本公司董事职务后，公司董事会已低于法定最低人数，故根据公司章程第一百八十条之规定，上述人士的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事及现任董事会的职权应当受到合理的限制；
二、同意丁建洛先生因工作调动辞去本公司总经理职务，王和平先生因个人原因辞去本公司副总经理职务；
三、聘任高天宝先生为本公司总经理，其任职期限同本届董事会董事任期一致。
四、聘任朱留欣先生、谢军先生、曹明春先生、程宗慧先生、宋建明先生为本公司副总经理，其任职期限同本届董事会董事任期相同。
五、经对本公司第一大股东——中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提名的补选的董事候选人的审查，认为其符合任职资格，同意提名高天宝先生、谢军先生、曹明春先生、杨卫平先生、申安秦先生及葛铁铭先生为补选的董事候选人，其中葛铁铭先生为独立董事候选人并提交随之召开的股东大会审议。
六、授权董事朱雷波先生在任职期间代表公司就公司 5000 万元以下的对外投资、购销、承发包等合同、协议签署，由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担。
七、授权总经理高天宝先生在任职期间代表公司就公司 3000 万元以下的对外投资、购销、承发包等合同、协议签署，由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担
八、授权财务总监曹明春先生在任职期间代表公司就公司 2000 万元以下的对外投资、购销、承发包等合同、协议签署，由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担
九、为尽快补选董事，决定于 2007 年 9 月 10 日召开本公司 2007 年第二次临时股东会。
本公司董事会对张少杰先生、姜宏先生、丁建洛先生及王和平先生等四位先生在本公司任职期间所做出的突出贡献给予高度赞赏和表示衷心的感谢。
董事会认为本次会议的召开，将减少公司董事同时在大股东及其它关联方任职的现状，使公司法人治理机构进一步达到监管机构的要求，规范运作，董事承诺将履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任，以公司的整体利益为行事前提，尽快完善公司发展战略，争取在未来三年内，把本公司打造成行业领军企业，以优异业绩回报投资者，树立洛阳玻璃在国内外资本市场的良好形象，赢得投资者对洛阳玻璃的信心。董事对本公司的前景充满信心。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
二零零七年七月二十四日 |
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