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| 中航三鑫股份有限公司关于子公司海南中航特玻材料有限公司向贵航集团公司借款涉及关联交易的公告 |
| 发布时间：2010-02-10 09:00:57 信息来源：中国证券网 点击：2912次 |
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中航三鑫股份有限公司关于子公司海南中航特玻材料有限公司向贵航集团公司借款涉及关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2010年2月8日，公司三届二十八次董事审议通过了《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团签订<统借统还资金使用协议>的议案》，拟向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）借款2亿元人民币作为《PPG在线Low-e镀膜全氧燃烧技术600吨/日优质浮法玻璃vwin平台怎么样
》设备进口开具信用证的保证金。
由于贵航集团是本公司控股股东，上述交易构成关联交易，关联交易涉及金额已超出董事会审批权限，需提交临时股东大会审议。
二、关联人与关联关系介绍
（一）关联人基本情况
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任
法定代表人：楚海涛
成立日期：1991年3月19日
注册资本：167，087万元
注册地址：贵阳市中华南路49号
办公地址：贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航大厦
税务登记证号：税黔字520114214405935
经营范围：航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机及零部件、烟草包装机械及备件、机电产品、金属材料、建材、五金交电、工业自动化系统及设备、化工产品、橡胶制品、塑料制品、工程液压件、医疗交通运输设备及部件的研制、生产、销售；高技术项目的承包；物资供销与仓储；经济、科技与信息技术咨询服务；百货、针纺织品（以上不含国家专项审批和许可证的行业和商品）、酒店物品、日用百货销售。餐饮、美容美发、洗浴、房屋出租、物业管理、汽车租赁、代售车、机票（限分支机构使用）；货物进出口与技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；酒店经营、住宿（仅限分支机构）。
贵航集团主营业务为生产歼击机、高级歼击教练机、航空发动机、民用小型飞机、转包生产国外大型民用飞机零部件、汽车零部件、微型轿车、微型轿车发动机。
贵航集团主要航空产品有：飞机和航空发动机、航空机载设备、航空锻件、铸件、标准件、橡胶件、燃油泵、液压泵、火箭发射器、各种航空电机、继电器、开关、接插件、电动机构、电磁阀等。非航空产品主要有：微型轿车、大客车、环卫车、汽车摩托车零部件，烟草机械、工程机械液压基础件、医疗器械、采棉机等农业机械和煤炭机械设备等民用产品。
（二）关联关系
贵航集团是本公司控股股东，故与本公司关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
因海南中航特玻与美国泰克曼公司签订《PPG在线Low-e镀膜全氧燃烧技术600吨/日优质浮法玻璃vwin平台怎么样
》设备进口的协议，合同约定，海南中航特玻材料有限公司应于2010年1月31日前须开具信用证3030万美元，折合人民币2.07亿元。但由于公司非公开发行股票工作没有完成，海南中航特玻注册资本金没有到位，银行给予海南中航特玻的授信额度无法使用，只能存入百分之百的保证金来开具信用证，因此，海南中航特玻于2010年2月5日召开董事会通过决议，拟与贵航集团签订《统借统还资金使用协议》，向贵航集团借款2亿元人民币作
为开具信用证的保证金。
四、关联交易的主要内容和定价政策
（一）合同主要内容：
该《统借统还资金使用协议》，根据合同约定，由中海南中航特玻向贵航集团借款2亿元人民币，用于《PPG在线Low-e镀膜全氧燃烧技术600吨/日优质浮法玻璃vwin平台怎么样
》设备进口开具信用证的保证金。
该《统借统还资金使用协议》约定借款期限3年，适用的人民币贷款利率执行中国人民银行规定的出口卖方信贷利率，一季度确定一次，在第一季度的年利率为3.51％，以后每满一季度执行的利率，根据届时中国人民银行规定的同档次的贷款利率执行。
（二）定价政策:
本次借款利率执行中国人民银行规定的出口卖方信贷利率，属于优惠利率。
五、交易的目的及对公司的影响
此次借款主要用于《PPG在线Low-e镀膜全氧燃烧技术600吨/日优质浮法玻璃vwin平台怎么样
》设备进口开具信用证保证金，保证公司非公开发行股票募投项目顺利进行。
六、保荐机构发表的意见
本次借款利率符合中国人民银行的有关规定，该关联交易未损害公司及非关联股东利益。本次三届二十八次董事会审议通过了该关联交易事项，关联董事回避了表决，表决程序合法有效；独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见。本保荐机构对该项关联交易无异议。
本次关联交易事项尚需提交中航三鑫股东大会审议。
七、独立董事发表的独立意见
本次借款利率符合中国人民银行的有关规定，该关联交易未损害公司及非关联股东利益。本次三届二十八次董事会审议通过了该关联交易事项，关联董事回
避了表决，表决程序合法有效；保荐人同意上述关联交易，并发表了专项意见。我们对上述关联交易无异议。
本次关联交易事项尚需提交中航三鑫股东大会审议。
八、备查文件
1、海南中航特玻与贵航集团签订的《统借统还资金使用协议》
2、公司第三届董事会第二十八次会议决议
3、《中国建银投资证券有限责任公司关于中航三鑫股份有限公司关联交易事项的意见》
4、《独立董事关于中航三鑫股份有限公司关联交易事项的独立意见》
中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月九日
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