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| 中航三鑫股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会 |
| 发布时间：2009-06-24 08:51:22 信息来源：全景网络－证券时报 点击：1726次 |
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本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会二十二次会议于２００９年６月１１日召开，会议决定于２００９年６月２９日召开公司２００９年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、现场会议召开时间：２００９年６月２９日（星期一）下午１４：００
网络投票时间为：２００９年６月２８日—２００９年６月２９日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：２００９年６月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００９年６月２８日下午１５：００至２００９年６月２９日下午１５：００的任意时间。
３、会议地点：深圳市南山区南山大道中油酒店会议室。
４、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证劵交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２００９年６月２３日（周二）
二、会议议题
１、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
２、审议《本次非公开发行股票预案》；
（１）发行股份的种类和面值
（２）发行方式
（３）发行对象和认购方式
（４）定价基准日
（５）发行价格
（６）发行数量
（７）定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量和发行底价的调整
（８）限售期安排
（９）上市地点
（１０）本次非公开发行股份募集资金投向
（１１）本次非公开发行前滚存利润安排
（１２）本次非公开发行股份决议有效期
３、审议《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
４、审议《关于海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司签订＜资产转让协议＞的议案》；
５、审议《前次募集资金使用情况报告》；
６、审议《关于公司与中国贵州航空工业（集团）有限公司签订附条件生效的＜补充认股协议＞的议案》；
７、审议《关于公司与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的＜认股协议＞的议案》；
８、审议《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》；
９、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票募集资金有关事宜的议案》；
１０、审议《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》；
１１、审议《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》；
１２、审议《关于调整海南中航特玻所收购福耀海南相关资产中２号vwin平台怎么样
改造方案的议案》；
１３、审议《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订＜商务合同＞的议案》。
本次临时股东大会就上述审议事项作出决议，议案１０必须经出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过，其余议案必须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
注：以上议案１、议案４、议案５、议案８和议案９由三届十八次董事会审议并提交股东大会；议案１０三届十九次董事会审议并提交股东大会；议案２、议案３、议案６、议案７、议案１２由三届二十一次董事会审议并提交股东大会；议案１１和议案１３三届二十二次董事会审议并提交股东大会。
三、出席对象
１、本次股东大会的股权登记日为２００９年６月２３日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、保荐机构代表；
５、公司聘请的见证律师。
四、提示公告
公司将于２００９年６月２４日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
五、出席会议登记办法
１、登记地点：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层
２、登记时间：２００９年６月２８日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。
１、采用交易系统投票的程序
（１）通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年６月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“３６２１６３”，投票简称“三鑫投票”。
（２）输入买入指令，买入
（３）输入证券代码３６２１６３
（４）输入委托价格，选择拟投票的议案。１００．００元代表全部议案，委托价格与议案序号的对照关系如下表：
注：本次股东大会投票，对于全部议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。对于议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２的子议案２（１），２．０２代表议案２的子议案２（２），以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。
（５）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
（６）确认投票委托完成。
（７）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（８）注意事项
１）网络投票不能撤单；
２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
２、采用互联网投票的身份认证和投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
Ａ、申请服务密码的流程
登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
如激活指令是上午１１：３０ 之前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
Ｂ、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。
（１）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票
①登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中航三鑫２００９年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（２）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年６月２８日下午１５：００至２００９年６月２９日下午１５：００的任意时间。
七、其他事项
１、会议联系人：石志并、朱曙光、冯琳琳
联系电话：０７５５－２６０６７９１６、０７５５－２６０６３６６６
传真：０７５５－２６０６７９１６
通讯地址：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层
邮编：５１８０５４
２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
八、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议；
公司第三届董事会第二十一次会议决议；
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此通知。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二○○九年六月二十三日
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