| 山东金晶决议公告 |
| 发布时间：2003-12-24 08:41:59 信息来源：中国玻璃行业信息网 点击：3774次 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东金晶科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年12月23日上午在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表2人，代表股份78,481,000股，占公司股份总数的62.33%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱永强先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会以记名投票方式表决，审议通过了以下决议：
以481,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，占出席会议有表决权股份的0％，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0％，审议通过了《关于转让公司所持天同证券有限责任公司股权的议案》
本公司向山东玻璃总公司（本公司控股股东）以3000万元的价格转让所持天同证券有限责任公司1.47％的股权，上述股权在公司的账面价值为3000万元。本次交易构成关联交易，关联股东放弃对该议案的表决。
三、公证或者律师见证情况
公司聘请的北京市中凯律师事务所郭玉林律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的山东金晶科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
山东金晶科技股份有限公司
2003年12月23日 |
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