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| 福耀玻璃：第七届监事会第一次会议决议公告 |
| 发布时间：2011-11-25 09:03:02 信息来源：凤凰网财经 点击：1166次 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次
会议于 2011 年 11 月 24 日下午在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场
会议方式召开，本次会议由公司监事会主席林厚潭先生召集并主持。会议通知已
于 2011 年 11 月 11 日以书面方式通知全体监事。应到监事三人，林厚潭先生、
周遵光先生、朱玄丽女士三位监事均亲自出席了会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。表决结果为：
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次会议选举林厚潭先生为公司第七届监事会
主席，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第七届监事会任期届满之日止。
二、审议通过了《关于增加公司与福建福耀汽车零部件有限公司 2011 年度
日常关联交易的议案》。表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
在本次会议上，全体监事对上述关联交易相关材料进行了审查，并发表监
事会意见如下：
1、公司与不存在控制关系的关联方福建福耀汽车零部件有限公司发生的日
常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效
应，促进公司发展。并且，公司与福建福耀汽车零部件有限公司能够按照公平、
公开、公正、合理的原则协商交易价格，以成本加合理利润的方式来确定具体结
算价格。因此，公司与福建福耀汽车零部件有限公司发生的日常关联交易不存在
损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立
性产生不良影响。
2、全体监事依法列席了公司第七届董事局第一次会议，公司董事局在审议、
表决上述《关于增加公司与福建福耀汽车零部件有限公司 2011 年度日常关联交
易的议案》时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回
避表决，公司独立董事也对关联交易发表了独立意见，公司董事局对上述关联交
易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司已采取必要措施
保护本公司及全体股东特别是非关联股东的利益。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
监事会
二○一一年十一月二十四日
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