| 洛阳玻璃：2012年第二次临时股东大会决议公告 |
| 发布时间：2012-11-12 08:47:37 信息来源：中国证券网 点击：1773次 |
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2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
洛阳玻璃股份有限公司(“本公司”)于 2012 年 11 月 9 日上午九时整在中华人
民共和国河南省洛阳市西工区本公司一楼会议室召开了 2012 年第一次临时股东大会
(下称"股东大会")，出席股东大会的股东及股东代理人共计 2 人，代表本公司有表
决权股份数为 160，869，644 股，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由本
公司董事长宋建明先生主持。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下普通决议案：
1、选举本公司第七届董事会成员，为期三年，自 2012 年 11 月 9 日起至 2015
年 11 月 8 日止。
（1）选举宋建明先生为本公司第七届董事会执行董事；
同意：160，869，644 股；反对：0 股；同意的股份占出席会议的股东（或其股东
代理人）所持的作为有表决权股份总数的 100%。反对的股份占出席会议的股东（或
其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
（2）选举倪植森先生为本公司第七届董事会执行董事； |
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