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| 洛阳玻璃股份有限公司董事会议决议公告 |
| 发布时间：2013-04-19 08:36:02 信息来源：证券日报 点击：2182次 |
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洛阳玻璃股份有限公司
董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第七次会议于2013年4月18日上午9：00整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司四楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由本公司执行董事倪植森先生主持，会议采用投票表决方式，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过了关于补选本公司第七届董事会董事的议案；
鉴于宋建明先生、赵远翔先生及宋飞女士已于2013年4月18日辞去了董事职务，根据本公司第一大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）的提名，推荐马立云先生、张冲先生、孙蕾女士为第七届董事会补选的董事候选人，其中马立云先生、孙蕾女士为执行董事，张冲先生为非执行董事。董事会认为他们符合董事任职资格，同意上述提名，并提交股东大会审议。
2、审议通过了关于聘任本公司副总经理的议案；
同意聘任谢军先生、孙蕾女士为本公司副总经理，其任期与本届董事会任期一致。
3、审议通过了关于聘任本公司财务总监的议案；
同意聘任孙蕾女士为本公司财务总监，其任期与本届董事会任期一致。
4、鉴于目前公司尚未选举新的董事长，董事会授权本公司执行董事倪植森先生在董事长空缺期间代行董事长职责；
5、鉴于本公司目前尚未选定合适的董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.13条之规定，在董事会秘书空缺期间，由本公司总经理倪植森先生代行董事会秘书职责，直至聘任新的董事会秘书。本公司将会尽快选聘新的董事会秘书。
附上述人员简历：
马立云先生，现年49岁，硕士，教授级高级工程师。马先生先后取得合肥工业大学工业自动化专业学士学位及武汉理工大学材料工程硕士学位，于1985年8月至今，在蚌埠玻璃工业设计研究院任职，先后任玻璃所所长、工程公司副总经理、项目总设计师、研究开发中心主任、院长助理、院党委副书记、纪委书记等职，主管研发、科技等工作；现兼任中光电科技有限公司董事长、广东凯盛光伏研究院有限公司总经理、成都中光电科技有限公司董事等职；2013年4月出任洛玻集团总经理、党委副书记。马先生在新玻璃、“洛阳浮法”技术和玻璃工业节能等技术的研发设计等方面具有较高的理论水平和实践经验，其主持参与了多项国家级专项课题研究，研究成果已在vwin平台怎么样
上推广应用。马先生曾获得过多项国家级、省部级科技进步奖，获授权及获受理国家专利21项，其中发明专利13项。
张冲先生，现年50岁，硕士，教授级高级工程师。张先生1983年7月毕业于武汉建筑材料工业学院（现武汉理工大学）非金属选矿专业，2009年8月获得武汉理工大学材料工程硕士学位。张先生1983年8月—2000年6月在蚌埠玻璃工业设计研究院任职，先后任工程项目副总设计师、工程公司副总经理、市场部常务副部长等职；2000年7月—2002年12月任中国凯盛国际工程有限公司经营部副部长、工程项目总设计师；2003年2月—2009年8月先后任中国建材国际工程有限公司国内工程部总工程师、部长；2009年8月至今任成都中光电科技有限公司常务副总经理。张先生在浮法玻璃工程设计、研究开发、及TFTLCD显示器液晶玻璃基板项目建设、生产、运营等方面具有较高的理论水平和实践经验。
孙蕾女士，现年44岁，本科，高级会计师。孙女士1991年6月毕业于安徽财经大学会计学专业，1991年7月—2004年10月在安徽华光玻璃集团有限公司就职，曾任华光集团会计处副处长；2006年10月至今任凯盛重工有限公司财务总监；2007年2月至今先后任蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、财务部副部长等职。孙女士在财务管理、内控管理等方面颇具经验。
谢军先生，现年47岁，工学博士，教授级高级工程师。谢先生自1988年10月加入本公司，曾先后任本公司浮法一厂车间主任、浮法二厂厂长、生产部部长、附属子公司郴州八达公司党委书记兼总经理、本公司党委书记、副总经理等职；2005年12月—2008年3月任洛玻集团加工玻璃公司党委书记、总经理；2007年9月—2009年8月，曾任本公司执行董事；2006年5月至今任洛玻集团公司党委常委；2009年6月至今任洛玻集团公司总工程师。谢先生在浮法玻璃工艺技术研究、生产组织及市场营销等方面具有较高的专业水平及实践经验。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2013年4月18日
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