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| 洛阳玻璃：2013年第二次临时股东大会决议公告 |
| 发布时间：2013-12-31 09:02:02 信息来源：中财网 点击：1835次 |
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洛阳玻璃股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
洛阳玻璃股份有限公司(“本公司”)于2013年12月30日上午九时
整在中华人民共和国河南省洛阳市西工区本公司三楼会议室召开了2013
年第二次临时股东大会(下称"股东大会")，出席股东大会的股东及股东
代理人共计2人，代表本公司有表决权股份数为159,536,242股，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由本公司董事长马立云先生主
持。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下普通决议案：
1、审议及批准本公司全资附属公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司
（以下简称“龙昊公司”）调整2013年度天然气供应之关联交易预计及
其相关协议内容和其执行；
同意：159,536,242股；反对：0股；同意的股份占出席会议的股东
（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的100%。反对的股份
占出席会议的股东（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的
0%。
该议案获得通过。
2、审议及批准龙昊公司2014年度天然气供应之关联交易及其相关
协议内容和其执行。
同意：159,536,242股；反对：0股；同意的股份占出席会议的股东
（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的100%。反对的股份
占出席会议的股东（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的
0%。
该议案获得通过。
三、律师见证情况
股东大会由香港证券登记有限公司委托河南耀骅律师事务所孙喆律
师担任点票监察员，进行书面投票点票工作。
本次股东大会由河南耀骅律师事务所孙喆律师、段耀峰律师现场见
证，并出具法律意见书，认为公司本次大会的召集、召开程序、出席人
员的资格、召集人资格、本次大会表决方式、表决程序及表决结果均符
合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次大会的表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、河南耀骅律师事务所出具的法律意见书
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2013年12月30日 |
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