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| 洛阳玻璃股份有限公司与中建材玻璃公司之关联交易公告 |
| 发布时间：2014-01-21 08:34:30 信息来源：证券日报 点击：2228次 |
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洛阳玻璃股份有限公司与中建材玻璃公司之关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
交易内容：本公司与中建材玻璃公司签订《资金代付框架协议》，拟通过中建材玻璃公司向本公司及其附属公司的供货商结算，额度自协议签订之日起至2014年12月31日止累计不超过人民币25,000万元。
本交易按《上海证券交易所股票上市规则》之规定属关联交易范畴，而按香港联合交易所有限公司证券上市规则第14A章规定属财务资助，根据第14A.65(4)条可获豁免有关申报、公告及独立股东批准之规定。
2013年度，本公司与中建材玻璃公司发生同类交易，审批额度为人民币18，600万元（详见本公司于2013年3月14日，2013年5月21日及2013年6月8日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的本公司关联交易公告），实际交易额为人民币17，757万元。
一、关联交易概述
中建材玻璃公司银行信用等级优良，金融机构给予中建材玻璃公司有一定的贷款额度。本公司与中建材玻璃公司签订《资金代付框架协议》，拟通过中建材玻璃公司向本公司及其附属公司的供货商结算，以缓解本公司资金压力。
中建材玻璃公司为本公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）之控股股东，故此交易构成关联交易。
2014年1月20日，本公司第七届董事会第二十次会议对上述《资金代付框架协议》进行了审议，参会董事11名，关联董事马立云、张冲、张宸宫、郭义民先生回避表决，非关联董事7名，全部同意上述协议，上述协议获得通过，并授权一名执行董事签署该协议。
此项交易无需获得临时股东大会和有关部门的批准。
二、关联方介绍
中建材玻璃公司，在中国登记注册成立的全民所有制企业。
注册地：北京市海淀区紫竹院南路2号
法定代表人：彭寿
注册资本：人民币33,436,000元
企业法人营业执照号码：100000000018284
经营范围：玻璃及原材料、成套设备制造；玻璃深加工相关技术服务、咨询；非金属矿资源及制品的加工销售；矿山设备及建筑、陶瓷材料的研发、生产、制造、销售；玻璃、矿山设计及工程建设总承包；玻璃生产加工、矿业技术及选矿药剂的引进、研发、转让、咨询、培训；进出口业务；耐火、保温、装饰、包装、五金、水暖材料及制品的生产、销售。
中建材玻璃公司为本公司的间接控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条之规定，为本公司的关联人，因而上述交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
此次关联交易的标的为中建材玻璃公司代本公司或其附属公司向其供货商支付的货款资金，额度自协议签订之日起至2014年12月31日止累计不超过人民币贰亿伍仟万元。
四、关联交易的主要内容
1、协议双方名称
甲方:中建材玻璃公司
乙方: 本公司
2、交易内容
（1）甲方同意给予乙方货款结算支持，为乙方及其附属公司与供货商之间的付款订货及货款结算提供支持，代乙方及其附属公司先行按照买卖合同项下约定支付应付货款。甲方给予乙方结算支持额度自协议签订之日起至2014年12月31日止累计不超过人民币贰亿伍仟万元。
（2）甲方、乙方（或其附属公司）及供货商应依据乙方及其附属公司生产经营需要，三方签订买卖合同，就货物价款、支付金额和期限等进行约定，甲方依据买卖合同约定支付货款。
（3）买卖合同履行完毕，在双方约定的期限内，乙方应按照甲方的要求将甲方代为支付的货款（包括利息）支付到甲方指定账户，利率在不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率的基础上由双方协商确定。
3、交易生效的条件
《资金代付框架协议》自双方加盖公章并经本公司权力机构批准后生效。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响
本交易属财务资助性质的关联交易，是中建材玻璃公司给予本公司的资金支持，将有助于缓解本公司的资金压力，对本公司没有任何不利影响。
六、独立非执行董事意见
本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通，同意进行上述关联交易。并发表独立意见如下：
1、进行上述资金代付交易的目的是为了缓解公司的资金压力，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信原则。
2、上述关联交易协议是按照正常的商业条款订立，客观、公正、公允，未损害公司及全体股东的利益。
3、本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。
七、备查文件目录
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
洛阳玻璃股份有限公司
董事会
2014年1月20日 |
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