| 洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告 |
| 发布时间：2014-01-21 08:36:18 信息来源：证券日报 点击：1890次 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十次会议于2014年1月20日上午以通讯方式召开，全体董事参会，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司董事长马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于本公司向安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“方兴科技”）销售超薄玻璃的议案；
本公司与方兴科技签署《超薄浮法玻璃买卖框架协议》，根据协议，预计2014年度本公司向方兴科技销售超薄玻璃累计金额不超过人民币2400万元，该交易构成日常关联交易。具体内容详见本公司同日发布的本公司《关于向方兴科技销售超薄玻璃之日常关联交易公告》。
该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了本公司与中建材玻璃公司签署《资金代付框架协议》的议案。
自协议签订之日起至2014年12月31日，拟通过中建材玻璃公司向本公司及其附属公司供货商代付资金累计不超过人民币贰亿伍仟万元。具体内容详见本公司同日发布的《本公司与中建材玻璃公司之关联交易公告》。
该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
在上述两项议案的表决中，关联董事马立云先生、张冲先生、张宸宫先生、郭义民先生回避了表决。
特此公告
洛阳玻璃股份有限公司
董事会
2014年1月20日 |
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