| 洛阳玻璃：第八届第四次董事会决议公告 |
| 发布时间：2016-02-29 08:30:18 信息来源：洛阳玻璃 点击：1337次 |
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洛阳玻璃股份有限公司
第八届第四次董事会决议公告
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第四
次会议于 2016 年 2 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开，会议应到
董事 11 人，实到董事 11 人。会议召开程序符合《公司法》和本公司
《章程》的相关规定。
本次会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，
审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
根据中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳玻璃股份有限公司
向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2015]2813 号）核准，结合公司非公开发
行股份结果，同意对《公司章程》中关于股份数及注册资本的条款进
行修改，并修改营业执照相关内容。详见公司于同日披露的《关于修
订〈公司章程〉的公告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于公司与凯盛科技集团公司（以下简称“凯盛
科技”）《纯碱供应协议》的议案。
为发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，缓解资金压力，公
司与凯盛科技签署《纯碱供应框架协议》。根据协议，本公司及其附
属公司向凯盛科技采购所需原材料纯碱，预计每年度累计交易总金额
不超过 4300 万元（含税），协议有效期自生效之日起至 2017 年 12 月
31 日止。本次原材料采购交易构成关联交易，详见公司于同日披露
的《洛阳玻璃股份有限公司日常关联交易公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。5 名关联董事张冲、
谢军、马炎、张宸宫、汤李炜回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2016 年 2 月 26 日 |
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