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| 洛阳玻璃：董事会决议公告 |
| 发布时间：2014-03-28 08:48:35 信息来源：中财网 点击：2039次 |
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董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第七届董事会第二十三次会议
于 2014年3月27 日上午在中国河南省洛阳市航空城酒店召开，会议
应到董事 10人，实到董事 8人，独立非执行董事刘天倪先生委托独立
非执行董事黄平先生对会议所有审议事项代表其行使表决权，非执行董
事张宸宫先生委托非执行董事张冲先生对会议所有审议事项代表其行
使表决权，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
会议由本公司董事长马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审
议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司2013年董事会工作报告；
二、审议通过了本公司2013年总经理工作报告；
三、审议通过了本公司2013年财务决算报告；
四、审议通过了本公司2013年年度报告全文及摘要；
五、审议通过了本公司2013年度利润分配预案；
按照中国会计准则，本公司2013年度实现的归属于母公司所有者
的净利润为人民币-9,898万元，加上年初未分配利润人民币-127,692
万元，累计亏损为人民币137,590万元。故本公司2013年度不进行利
润分配，同时也不进行资本公积转增股本。
六、审议通过了本公司2014年财务预算报告；
七、审议通过了本公司2013年度持续关联交易情况的报告；
2013年度，本集团发生的持续关联交易金额总合计为人民币
27,306.7万元，审议批准之年度上限合计为人民币117,085万元，各项
持续关联交易均未超过公告披露之年度上限。
本集团所有持续关联交易的发生，均与本集团日常经营业务不能分
离，而且均按照一般商务条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可
取得或提供的条款，交易价格公平合理，并且符合公司股东的整体利益
公司2013年持续关联交易项目均按照香港联交所、上交所上市规
则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审
批的额度上限。本公司独立核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具
专项审核报告。本公司独立董事也对 2013 年度发生的持续关联交易进
行了审阅确认。
八、审议通过了2013年本公司资产减值准备的计提及转销、资产
处置损失的议案；
2013年度计提坏账准备人民币4,849,309.68元，计提跌价准备人
民币41,224,768.72元，转销存货跌价准备人民币1,329,401.84元，
核销已计提的投资减值准备人民币5,000,000元，计提固定资产减值准
备人民币591,300元，转销固定资产减值准备人民币2,535,987.41元；
资产处置损失人民币1,303,502.13元。
九、审议通过了本公司2013年度内部控制评价报告；
十、审议通过了本公司2013年社会责任报告；
十一、审议通过了本公司关于聘任2014年度审计机构的议案；
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度
审计机构，同时提请股东大会批准并授权董事会根据审计工作量决定其
酬金。
十二、审议通过了关于聘任本公司副总经理的议案；
同意聘任王国强先生为本公司副总经理，其任期与本届董事会任期
一致。
王国强先生简历：
1969年10月出生，本科学历，教授级高级工程师，现任洛玻集团
洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称龙海公司）总经理、党委书记。王先
生1991年6月毕业于武汉工业大学（现武汉理工大学）硅酸盐工程系
玻璃专业, 2004年获得同济大学材料工程硕士学位。1991年7月加入本
公司，历任本公司浮法二厂车间副主任、生产技术科科长、技术部副部
长、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司副总经理、援外项目现场负责人、
技术研发中心总经理、生产中心总经理等职；2012年9月至2013年10
月出任河南省中联玻璃有限责任公司常务副总经理（主持工作）；2013
年10月至今任龙海公司总经理兼党委书记。王先生长期致力于浮法玻
璃工程项目建设、生产组织、技术难题处置等工作，在超薄玻璃研发、
普通玻璃创新、推进技术进步方面具有很深的造诣；具有解决玻璃工艺
尖端技术和主持科研项目的能力，具有较高的专业理论水平和丰富的企
业管理、生产组织及市场营销的实践经验。2006年获得国家科技进步一
等奖，并有多项成果先后荣获省、市级科技进步奖励。
十三、审议通过了关于召开本公司2013年度股东周年大会的提案。
上述十三个议案的表决情况均为：同意10票，反对0票，弃权0
票。
上述第一、三、四、五、六、十一项议案需提交本公司股东大会审
议通过。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2014年3月27日 |
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