 |
| 洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告 |
| 发布时间：2014-04-18 09:25:33 信息来源：中国证券报-中证网 点击：2823次 |
|
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第七届董事会第二十四次会议于 2014年4月17 日上午以现场和通讯结合的方式召开，会议应到董事 10人，实到董事 10人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
会议由本公司董事长马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了增补晋占平先生为本公司独立非执行董事的议案；
鉴于曾绍金先生于2014年3月7日辞去本公司独立非执行董事职务，根据本公司第一大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）的提名，推荐晋占平先生为第七届董事会独立非执行董事候选人，董事会认为晋先生符合独立董事任职资格，同意上述提名，并提交股东大会审议。
晋占平先生简历、洛玻集团的独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，详见本公司同日刊发的2013年度股东周年大会通知。
该议案的表决情况均为：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交本公司股东大会审议。
二、审议通过了本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司（以下简称“龙昊公司”）租赁中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司600T/Dvwin平台怎么样
的议案。
租赁期限3年，年度租赁费用为人民币3190万元。此项交易构成关联交易，具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司全资子公司龙昊公司资产租赁之关联交易公告》。
该议案的表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交本公司股东大会审议。
三、审议通过了关于龙昊公司玻璃vwin平台怎么样
余热发电项目之工程设计和建筑安装及设备供货的议案。
深圳市凯盛科技工程有限公司向龙昊公司提供玻璃vwin平台怎么样
余热发电项目之工程设计和建筑安装及相关设备采购工作，合同金额共计人民币1394万元，该交易构成关联交易。具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司全资子公司龙昊公司工程设计和建筑安装及设备采购之关联交易公告》。
该议案的表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了本公司向登封龙德硅砂有限公司（以下简称“龙德公司”）购买硅砂的议案。
此项交易构成关联交易，具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司关于向龙德公司购买硅砂之日常关联交易公告》。
该议案的表决情况均为：同意10票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二项议案需提交本公司股东大会审议通过。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2014年4月17日
证券代码：600876证券简称：洛阳玻璃编号：临2014—016号
洛阳玻璃股份有限公司全资子公司
龙昊公司资产租赁之关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、交易内容：为了解决同业竞争，本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司（以下简称“龙昊公司”）与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）签订《资产租赁合同》，根据合同，龙昊公司租赁洛玻集团新建投产运行的600T/D在线LOW-Evwin平台怎么样
厂房及设备等全部资产，租赁期3年，年租赁费用为人民币3190万元。上述交易构成关联交易。
2、董事马立云、张冲、张宸宫、郭义民、谢军为关联董事在董事会上回避表决。
3、此交易须提交本公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2014年4月17日，龙昊公司与洛玻集团签订《资产租赁合同》，根据合同，龙昊公司租赁洛玻集团新建投产运行的600T/D在线LOW-Evwin平台怎么样
。
洛玻集团为本公司控股股东，龙昊公司为本公司的全资子公司，根据上海证券交易所[微博]《股票上市规则》及香港联交所《上市规则》之规定，上述交易构成关联交易。
2014年4月17日，本公司第七届董事会第二十四次会议对上述交易事项进行了审议，参会董事10名，5名关联董事回避表决，同意5票，反对票0 票，上述交易事项获得通过。
本公司监事会也审议通过了上述关联交易事项。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
此项交易尚须获得股东大会的批准，届时关联股东洛玻集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
洛玻集团，为本公司控股股东，持有本公司31.8%之股份。
成立日期：1993年4月19日
法定代表人： 彭寿
注册资本：人民币128，674万元
注册地：洛阳市西工区唐宫中路9号
主营业务：玻璃及相关原材料、成套设备制造。玻璃深加工。玻璃加工的技术服务、咨询服务等。
龙昊公司，为本公司全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
本次租赁的600t/d在线Low-E玻璃vwin平台怎么样
是洛玻集团搬迁改造实施项目之一，厂房座落于汝阳县内埠乡，于2014年元月8日点火投产。该vwin平台怎么样
总体技术装备达到国内领先、国际先进水平，主要设备和材料立足于国产化，关键设备和材料从国外进口。可生产汽车加工和高档建筑加工用优质浮法玻璃及在线Low-E镀膜玻璃，产品市场前景良好。
租赁的vwin平台怎么样
包括但不限于生产主线、原料系统、均化库、配合料输送系统、碎玻璃系统、制氢站、变电所、氮气站、压缩空气站、液氨储棚、原料辅助车间、循环水泵房等全部设施资产。
四、交易的主要内容及定价情况
1、合同双方名称
甲方：洛玻集团
乙方：龙昊公司
2、租赁方式
本租赁物采取包租的方式，由租赁方自行管理。
3、租赁期限
租赁期限为3年，自本合同生效之日起开始计算。
4、租赁费用及支付方式
经双方协商，租赁费用以租赁资产的成本加租赁资产所涉及的相关税费为计算依据，确定年租赁费用为人民币3190万元。
租赁费用按季支付，乙方于每季度第一个月15日前将上季度租赁费用以转账或约定的其他方式支付到甲方指定账户。
5、租赁物的转租
租赁期限内，租赁方可将租赁物转租，但转租的管理工作由租赁方负责，包括向转租户收取租金等。
6、合同的生效条件
本合同经本公司股东大会审议批准及由双方授权代表签字并加盖公章后生效。
五、进行关联交易的目的及对上市公司的影响
租赁上述vwin平台怎么样
，主要是为了解决本公司与洛玻集团之间的同业竞争，同时租赁经营该vwin平台怎么样
后，能够扩大本公司的生产规模，提高产品的综合竞争力。租赁合同乃经双方公平磋商后签订，公平合理，对本公司没有任何不利影响。
六、独立董事及审计委员会意见
本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层及相关部门进行了必要的沟通，同意上述关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下：
（1）该项关联交易，主要是为了解决同业竞争，同时也有利于提高公司整体竞争能力，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则。
（2）关联交易协议按照正常的商业条款订立，客观、公正、公允，未损害公司及全体股东的利益。
（3）本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。
本公司董事会审计委员会对上述关联交易事项进行了认真审核及审议，认为：
上述关联交易，是为了解决同业竞争，同时也是为了提高公司产品的整体竞争能力，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理的原则，条款经双方公平协商后确定，符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事在董事会上所发表的独立意见。
4、监事会决议；
5、审计委员会的书面意见。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2014年4月17日
证券代码：600876证券简称：洛阳玻璃编号：临2014—017号
洛阳玻璃股份有限公司
全资子公司龙昊公司工程设计和建筑安装
及设备采购之关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、交易内容：为了节能降耗，降低生产成本，本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司（以下简称“龙昊公司”）与深圳市凯盛科技工程有限公司（以下简称“深圳凯盛”）签订浮法玻璃vwin平台怎么样
余热发电项目之《工程设计及建筑安装合同》及《设备供货总承包合同》，根据两份合同，深圳凯盛向龙昊公司提供玻璃vwin平台怎么样
余热发电项目之工程设计和建筑安装及相关设备采购工作，上述交易构成关联交易，合同金额共计人民币1394万元。
2、董事马立云、张冲、张宸宫、郭义民、谢军为关联董事在董事会上回避表决。
一、关联交易概述
2014年4月17日，龙昊公司与深圳凯盛就利用龙昊公司650t/d玻璃vwin平台怎么样
的玻璃窑烟气建设发电用“余热锅炉系统”（余热发电项目）签订《工程设计及建筑安装合同》及《设备供货总承包合同》，根据两份合同，深圳凯盛向龙昊公司提供玻璃vwin平台怎么样
余热发电项目之工程设计和建筑安装及相关设备的采购工作。
深圳凯盛为本公司实际控制人----中国建筑(2.97, 0.00, 0.00%)材料集团有限公司（以下简称“中建材”）的间接控股附属公司，根据上海证券交易所[微博]《股票上市规则》及香港联交所《上市规则》之规定，深圳凯盛为本公司的关联法人，而龙昊公司为本公司的全资子公司，故上述交易构成关联交易。
2014年4月17日，本公司第七届董事会第二十四次会议对上述交易事项进行了审议，参会董事10名，5名关联董事回避表决，同意5票，反对票0 票，上述交易事项获得通过。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
深圳凯盛，为本公司实际控制人中建材间接控制的附属公司。
成立时间： 2002年4月8日
注册资本： 500万元人民币
公司注册地： 中国广东深圳南山区创业路北怡海广场东座5楼
法定代表人： 彭寿
经营范围： 陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、非金属矿、环保、电气自控等工程领域内提供技术服务、技术开发、技术咨询及相关产品开发、销售；废水、废气的治理；兴办实业、进出口业务。
龙昊公司，为本公司全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
龙昊公司拟利用650t/d玻璃vwin平台怎么样
的玻璃窑烟气建设发电用“余热锅炉系统”（ 包括1台锅炉及辅机系统），深圳凯盛为其提供工程设计和建筑安装及相关设备的采购等工作。
四、交易的主要内容及定价情况
(一) 《工程设计及建筑安装合同》
1、合同双方名称
甲方：龙昊公司
乙方：深圳凯盛
2、服务内容
余热锅炉及辅机系统的工程设计及建筑安装包括但不限于：
（1）工程设计：包括本余热锅炉及辅机系统的方案设计、施工图设计、现场服务、为甲方项目立项及相关报审报批工作提供相关资料等。
（2）建筑安装：包括本余热发电站的安装、施工及调试工作。
本工程工期为4个月。
3、合同总价和付款
工程设计及安装合同总价为人民币叁佰柒拾柒万圆整（￥377万元）。付款方式为现金或承兑汇票。
合同款按如下方式支付：
（1）在合同签订后一周内支付预付款。预付款为本合同总价的10%，即人民币37.7万元。
（2）在锅炉安装完毕并完成水压试验后一周内支付锅炉安装款。锅炉安装款为本合同总价的40%，即人民币150.8万元。
（3）在余热锅炉成功地通过了可靠性运行（验收合格）后一周内支付设备运行款。设备运行款为本合同总价的45%，即人民币169.65万元。
（4）在余热锅炉保修期满后的一周内支付质量保证款。质量保证款为合同总价的5%，即人民币18.85万元。
合同价款是合同双方参考提供上述工程设计及建筑安装服务的市场价格并经公平协商后确定。
4、合同的生效及终止
本合同自双方签订并收到合同预付款之日起生效。
本合同期限至质量保证期届满，合同款项结清后终止。
（二）《设备供货总承包合同》
1、合同双方名称
甲方：龙昊公司
乙方：深圳凯盛
2、供货及工作范围
深圳凯盛依照设备供货总承包的原则负责向龙昊公司供应建设650t/d浮法线配套锅炉及辅机系统用相关设备，并提供相关人员的操作培训。采购设备包括但不限于：
余热锅炉及辅机：余热锅炉机组、锅炉给水泵、蒸汽放空消声器、锅炉吹灰系统、加药系统。
烟风系统：锅炉引风机、配变频电机、快开蝶阀、锅炉前蝶阀、引风机进口阀、引风机出口阀、锅炉入口波纹补偿器、锅炉出口波纹补偿器、风机前波纹补偿器、风机后波纹补偿器。
电气部分：变频器、电缆、桥架、铜母排、高低压开关柜。
自动化控制：一次仪表、调节阀及执行机构。
3、合同价格和付款
供货合同总价为人民币壹仟零壹拾柒万圆整（￥ 1017万元）。付款方式为现金或承兑汇票。
合同款按如下条款支付：
（1）在合同签订后一周内支付预付款。预付款为本合同总价的10%，即人民币 101.7 万元。
（2）甲方在收到乙方主机设备锅炉订货合同复印件后一周内支付设备提货款。设备提货款为本合同总价的20%，即人民币203.4万元。
（3）在主要设备锅炉汽包到货后的一周内支付设备到货款，设备到货款为本合同总价的40%，即人民币406.8万元。
（4）在余热锅炉成功地通过了可靠性运行（验收合格）后一周内支付设备验收款。设备验收款为工程合同总价的25%，即人民币254.25万元。
（5）在设备质保期满后的一周内支付质量保证款。质量保证款为合同总价的5%，即人民币50.85万元。
合同价款是合同双方参考供应上述设备的市场价格并经公平协商后确定。
4、合同的生效及终止
本合同自双方签订并收到合同预付款之日起生效。
本合同期限至质量保证期届满，合同款项结清后终止。
五、进行关联交易的目的及对上市公司的影响
订立上述合同，有利于龙昊公司余热发电项目的顺利实施，进而达到节省能源和环境保护及降低生产成本的目的。上述合同乃经双方公平磋商后签订，公平合理，对本公司没有任何不利影响。
六、独立董事意见
本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通，同意上述关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下：
（1）深圳凯盛向龙昊公司提供玻璃vwin平台怎么样
余热发电项目之工程设计和建筑安装及相关设备的采购工作，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，目的是为了节能降耗，降低生产成本。
（2）关联交易协议按照正常的商业条款订立，客观、公正、公允，未损害公司及全体股东的利益。
（3）本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。
七、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事在董事会上所发表的独立意见。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2014年4月17日
证券代码：600876证券简称：洛阳玻璃编号：临2014—018号
洛阳玻璃股份有限公司
关于向龙德公司购买硅砂之
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司与登封龙德硅砂有限公司（以下简称“龙德公司”）签署《硅砂买卖框架协议》，根据协议，预计截止2014年12月31日止，本公司向龙德公司购买硅砂累计金额不超过人民币1420万元。该交易构成持续关联交易。
●上述交易为日常关联交易，交易协议按一般商业条款订立，体现公平合理的原则，对本公司没有任何不利影响。
一、关联交易基本情况
（一）交易标的情况
本公司向龙德公司购买生产所需的原材料硅砂产品。
（二）关联交易履行的审议程序
2014年4月17日，本公司第七届董事会第二十四次会议对本公司向龙德公司购买硅砂之日常关联交易事项进行了审议，参会董事10名，全部同意上述交易，上述交易事项获得通过，并授权一名执行董事签署《硅砂买卖框架协议》。
本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通，同意上述关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下：
上述日常关联交易，是本公司正常的业务活动，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信原则，其定价合法公允，协议条款均经双方公平协商后确定，符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
上述关联交易事项无需提交本公司股东大会审议。
（三）本次日常关联交易预计金额
根据本公司的需求预测，预计截止2014年12月31日止，本公司向龙德公司购买硅砂累计金额不超过人民币1420万元。
二、关联方介绍和关联关系
购买方：本公司
供应方：龙德公司
住所：河南省登封市东华镇南店村
法定代表人：付粉
注册资本：人民币800万元
成立日期：2011年1月20日
经营范围：硅砂生产销售。
由于本公司间接控股附属公司登封洛玻硅砂有限公司（以下简称“登封硅砂”）的董事付粉女士为龙德公司的最大股东，拥有龙德公司36.8%的股权，且付粉亦为登封硅砂股东方之一登封市国安硅砂有限公司（以下简称“国安公司”）的最大股东，其持有国安公司79.5%股权，根据上海、香港两地交易所《上市规则》之规定，龙德公司为登封硅砂之关联方，龙德公司与本公司之间的交易构成关联交易。龙德公司与本公司的关联关系见下图：
■
三、关联交易主要内容和定价政策
2014年4月17日，本公司与龙德公司签署《硅砂买卖框架协议》，协议主要内容如下：
1、供应货物
供应方同意根据购买方所报的物资品种、数量等实施生产加工，向购买方提供所需硅砂产品， 双方硅砂买卖详细内容在本协议范围内另行签署《硅砂买卖合同》，该买卖合同为本合同组成部分。
2、交易额
截止2014年12月31日止，预计硅砂采购金额累计不超过人民币1420万元。
3、质量要求
硅砂质量应符合购买方《洛阳玻璃股份有限公司技术标准QJ/LB04.06-2014》规定。
4、交货地点和计量
交货地点为：洛阳玻璃股份有限公司全资子公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司硅砂仓库；硅砂计量采用“吨”为计量标准，并以购买方的汽车衡计量为结算数量。
5、价格和结算方式
（1）双方本着公正、公平、公开的原则，交易价格按照交易当时的市场价格确定，并分批另行签订硅砂买卖合同。
（2）供应方确定的产品价格将不高于供应方向独立第三方提供相同或类似产品的价格。
（3）货款结算：硅砂运送到达购买方交货地点并经购买方验收合格后，双方办理财务结算手续，结算手续完成后一个月内购买方以银行承兑或双方约定的其他方式支付货款。
6、协议的生效条件与有效期
（1）本协议经双方授权代表签字并加盖公章后生效。
（2）本协议的有效期自签订之日起至2014年12月31日止。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
上述硅砂采购是本公司正常的日常经营活动，其交易价格按照交易当时的市场价格确定，且不高于供应方向独立第三方提供相同或类似产品的价格，价格公允，协议条款均是在双方协商一致基础上达成，对本公司没有任何不利影响。
五、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事在董事会上所发表的独立意见。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2014年4月17日
股票简称：洛阳玻璃股票代码：600876编号：临2014-019
洛阳玻璃股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会会议于2014年4月17日召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司（以下简称“龙昊公司”）租赁中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司600T/Dvwin平台怎么样
的议案。
租赁期限3年，年度租赁费用为人民币3190万元。此项交易构成关联交易。
该议案的表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交本公司股东大会审议。
二、审议通过了关于龙昊公司玻璃vwin平台怎么样
余热发电项目之工程设计和建筑安装及设备供货的议案。
深圳市凯盛科技工程有限公司向龙昊公司提供玻璃vwin平台怎么样
余热发电项目之工程设计和建筑安装及相关设备采购工作，合同金额共计人民币1394万元，该交易构成关联交易。
该议案的表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了本公司向登封龙德硅砂有限公司（以下简称“龙德公司”）购买硅砂的议案。
预计截止2014年12月31日止，本公司向龙德公司购买硅砂累计金额不超过人民币1420万元，该交易构成日常关联交易。
该议案的表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述第一项议案需提交股东会审议通过。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司监事会
2014年4月17日
股票简称：洛阳玻璃股票代码：600876编号：临2014-020
洛阳玻璃股份有限公司
关于召开二零一三度股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2014年6月3上午9：00正
会议召开地点：中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
会议方式：现场投票方式
一、召开会议基本情况：
本次临时股东大会由本公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
普通决议案
1、审议及批准本公司2013年度董事会报告；
2、审议及批准本公司2013年度监事会报告；
3、审议及批准本公司2013年度财务决算报告；
4、审议及批准本公司2013年年度报告全文及摘要；
5、审议及批准本公司2013年度利润分配方案；
按照中国会计准则，本公司2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币-9，898万元，加上年初未分配利润人民币-127，692万元，累计亏损为人民币137，590万元。故本公司2013年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。
6、审议及批准本公司2014年财务预算报告；
7、审议及批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。
8、选举晋占平云先生为本公司第七届董事会独立非执行董事，其任期与本届董事会任期一致，即自2014年6月3日起至2015年11月8日止；
晋占平先生简历：
晋占平先生，1964年5月出生，硕士，高级工程师。1985年7月毕业于武汉建筑材料工业学院（现武汉理工大学）无机非金属材料（玻璃）专业，1988年7月取得武汉工业大学北京研究生部无机非金属材料硕士研究生学位。1988年7月至今一直在中国硅酸盐学会工作，历任《硅酸盐学报》编辑室责任编辑、学会综合处副处长、处长、学会副秘书长、秘书长等职。2011年12月当选中国硅酸盐学会副理事长兼秘书长。晋先生在搭建学术、技术交流平台、积极开展国际交流与合作、树立学会学术权威、提高学会在国际科技界话语权等方面，颇具创新力和丰富的经验，在中国玻璃行业有一定的影响力。2009年、2012年曾先后两次被《中国建材》杂志评为年度建材行业十大新闻人物。晋先生现兼任北京中硅展览有限公司执行董事、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司独立董事。
9、审议及批准本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司租赁中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司600T/Dvwin平台怎么样
之关联交易及其相关协议内容和其执行。
10、批准、确认及追认任何一位董事（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其他人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施资产租赁合同所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守资产租赁合同任何条款或就任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为。
上述议案详情，请参阅本公司2013年年报及日期为2014年3月27日及2014年4月17日本公司披露之相关公告内容。
三、会议出席对象
1、凡持有本公司A股，并于2014年4月30日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司（上海）分公司登记在册的本公司A股股东，凭身份证、股票帐户卡及(如适用)委托书及委托代表的身份证于2014年5月13日上午8：00到12：00，下午14：00到17：30前往中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司董事会秘书处办理参加股东大会登记手续，外地股东也可在2014年5月13日或以前将上述文件的复印件传真至本公司的注册地址。
2、凡持有本公司H股，并于2014年4月30日下午16：00收市时在香港证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东均有权出席股东大会并于会上投票，本公司将于2013年5月1日至6月3日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户手续，以决定有权出席股东大会之H股股东名单。持有本公司H股之股东，如欲出席股东周年大会，须将所有过户文件连同有关H股股票于2014年4月30日下午16：00前交回本公司之H股过户登记处香港证券登记有限公司。地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和中心1901-5楼。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
四、登记方法
1、股东委托人可以书面形式委托股东代理人（即使用随附的股东代理人委托书）。股东代理人委托书须由委托人签署，或由委托的授权人签署。如果该委托书由委托人的授权人签署，则委托人授权其签署的授权书或其它授权文件需要经过公证。股东代理人委托书，连同经过公证的授权书副本或其它授权文件最迟须在临时股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司于香港的股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心1901-5室，或交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。
2、拟出席股东大会的股东或股东代理人须于2014年5月13日或以前将拟出席大会的回条填妥及签署后送达本公司。回条可以专人递送、来函或传真等方式送达。
五、其他事项
1、凡有权出席股东周年大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席股东周年大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。
2、股东或其代理人须于出席股东周年大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。
3、股东周年大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席临时股东大会的股东及其股东代理人自行负责。
4、本公司注册地址如下：
中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
邮编：471009
电话：0379-63908588
传真：0379- 63251984
5、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席股东周年大会或其任何续会，并于会上投票。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2014年4月17日
|
| |
|
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
|
如果您公司有什么重大事件或者出了什么新产品，需要本网站在行业vwin德赢娱乐平台
栏目进行宣传，请与我们联系，我们核实后会尽快给您通过行业vwin德赢娱乐平台
栏目发布。邮件地址：news%boli.cn（发信时请将%换为@)）我们的联系电话为：0335-8066305 |
|
