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| 洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告 |
| 发布时间：2016-03-18 08:33:05 信息来源：上海证券报 点击：1820次 |
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洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第八届董事会第五次会议于 2016年3月17 日上午在中国河南省洛阳市大为玖朝酒店召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
会议由本公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司2015年董事会工作报告；
二、审议通过了本公司2015年总经理工作报告；
三、审议通过了本公司2015年财务决算报告；
四、审议通过了本公司2015年年度报告全文及摘要；
五、审议通过了本公司2015年度利润分配预案；
按照中国会计准则，本公司2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币14，448.30万元，加上年初未分配利润人民币-135，472.89万元，累计未分配利润为人民币-121，024.59万元。故本公司2015年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。
六、审议通过了本公司2016年财务预算报告；
七、审议通过了本公司2015年度持续关联交易情况的报告；
2015年度，本公司发生的持续关联交易金额总合计为人民币124，821万元，审议批准之年度上限合计为人民币160，700万元，各项持续关联交易均未超过公告披露之年度上限。
本公司所有持续关联交易的发生，均与本公司日常经营业务不能分离，而且均按照一般商务条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，并且符合公司股东的整体利益
公司2015年持续关联交易项目均按照香港联交所、上交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审批的额度上限。本公司独立核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具专项审核报告。本公司独立董事也对 2015年度发生的持续关联交易进行了审阅确认。
八、审议通过了关于2015年本公司资产减值准备的计提及转销的议案；
2015年度计提坏账准备人民币9，345.81万元(包含本公司本期资产重组过程中产生的应收债权损失8，318.08万元)，转回、转销坏账准备人民币8，319.65万元，合并减少坏账准备人民币915.29万元；计提存货跌价准备人民币3，766.97万元，转回、转销存货跌价准备人民币4，491.50万元，合并减少存货减值准备人民币1，038.37万元；转销持有至到期投资减值准备人民币19，103.89万元(即本公司本期资产重组过程中产生的持有至到期投资减值损失19，103.89万元)；计提固定资产减值准备人民币151.35万元，合并减少固定资产减值准备人民币1，671.95万元；合并减少无形资产减值准备人民币114.97万元；合并减少在建工程减值准备人民币95.75万元。
九、审议通过了本公司2015年度内部控制评价报告；
十、审议通过了本公司2015年度社会责任报告；
十一、审议通过了本公司关于聘任2016年度审计机构的议案；
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，同时提请股东大会批准并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。
十二、审议通过了关于召开本公司2016年度股东周年大会的提案。
上述十二个议案的表决情况均为：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述第一、三、四、五、六、十一项议案需提交本公司股东大会审议通过。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2016年3月17日
股票简称：洛阳玻璃股票代码：600876 编号：临2014-015号
洛阳玻璃股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年第二次监事会会议于2016年3月17日召开，会议应到监事6人，实到监事6人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司 2015年监事会工作报告；
二、审议通过了本公司2015年年度报告全文及摘要；
监事会对本公司 2015年年度报告发表审核意见如下：
一是2015年年度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定；二是其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料从各个方面真实地反映出本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三是在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理的行为。
三、审议通过了本公司 2015年度内部控制评价报告。
监事会审阅了本公司2015年内部控制评价报告，对本公司该内部控制评价报告没有异议。
上述三个议案审议情况均为：同意6票，反对0票。
上述第一项议案需提交本公司股东大会审议通过。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司监事会
2016年3月17日 |
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