| 洛阳玻璃股份:海外监管公告 - 董事会决议 |
| 发布时间：2020-01-02 09:25:57 信息来源：中财网 点击：6321次 |
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洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第九次会议于
2019 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相
关规定。
会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议
通过了以下议案：
一、审议通过了关于龙门玻璃vwin平台怎么样
停产改造的议案
根据公司全资子公司洛玻集团龙门玻璃有限责任公司（「龙门玻
璃」）超白超薄玻璃vwin平台怎么样
设计使用年限及熔窑现状，公司决定，该
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拟于 2020 年 1 月 2 日停产改造。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于宜兴新能源购买远东光电股份有限公司部分
资产的议案
同意公司控股子公司中建材（宜兴）新能源有限公司（「宜兴新
能源」）购置厂区内远东光电股份有限公司所属部分机器设备、电子
办公生活设备等相关资产，依据评估基准日 2019 年 3 月 31 日的评估
价值，确定购买价格为人民币 11,350,490.75 元。交易双方签署《资
产收购协议书》。
本次交易构成关联交易，有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃
股份有限公司关联交易公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日 |
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