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| 中国南玻集团股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告 |
| 发布时间：2007-03-02 09:49:02 信息来源：全景网 点击：3693次 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１、会议召开时间
①现场会议召开时间为：２００７年３月１日下午１４：３０
②网络投票时间为：２００７年２月２８日～２００７年３月１日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００７年３月１日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２００７年２月２８日下午１５：００至２００７年３月１日下午１５：００期间的任意时间。
２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
３、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦七楼会议室。
４、召集人：公司董事会
５、会议主持人：董事长李景奇先生
６、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
１、出席总体情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共２０４人，代表股份４５６，２２９，５７４股，占公司有表决权总股份的４４．９３％。其中，Ａ股股东（代理人）共１７０人，代表股份３９４，０８５，４５１股，占公司Ａ股有表决权总股份数的６９．５２％；Ｂ股股东（代理人）共３４人，代表股份６２，１４４，１２３股，占公司Ｂ股有表决权总股份数的１３．８５％。
２、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共２７人，代表股份３９３，３８９，０６５股，占公司有表决权总股份的３８．７４％。其中，Ａ股股东（代理人）共４人，代表股份３３１，４８２，１４２股，占公司Ａ股有表决权总股份数的５８．４７％；Ｂ股股东（代理人）共２３人，代表股份６１，９０６，９２３股，占公司Ｂ股有表决权总股份数的１３．８％。
３、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共１７７人，代表股份６２，８４０，５０９股，占公司有表决权总股份的６．１８８４％。其中，Ａ股股东（代理人）共１６６人，代表股份６２，６０３，３０９股，占公司Ａ股有表决权总股份数的１１．０４％；Ｂ股股东（代理人）共１１人，代表股份２３７，２００股，占公司Ｂ股有表决权总股份数的０．０５２９％。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：
㈠ 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
同意股数４５４，４９１，５７７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．６２％。其中Ａ股３９３，１２３，２５４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．７６％；Ｂ股６１，３６８，３２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．７５％。
反对的股数１，５７１，９８７股，占出席会议所有股东所持表决权０．３４％。其中Ａ股７９６，１８７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２０％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１６６，０１０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０４％。其中Ａ股１６６，０１０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．０４％；Ｂ股０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。
㈡ 审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
同意股数４５３，４３６，７９８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３９％。其中Ａ股３９２，２０４，８７５股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．５２％；Ｂ股６１，２３１，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５３％。
反对的股数１，５９３，３１２股，占出席会议所有股东所持表决权０．３５％。其中Ａ股７９６，１１２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２０％；Ｂ股７９７，２００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２８％。
弃权的股数１，１９９，４６４股，占出席会议所有股东所持表决权０．２６％。其中Ａ股１，０８４，４６４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２８％；Ｂ股１１５，０００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．１９％。
㈢ 逐项审议通过了《关于向特定对象非公开发行Ａ股股票的议案》，各项表决结果如下：
１、审议通过了发行股票的种类和面值；
同意股数４５３，３０５，６１５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３６％。其中Ａ股３９２，０７３，６９２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．４９％；Ｂ股６１，２３１，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５３％。
反对的股数１，６３３，１０２股，占出席会议所有股东所持表决权０．３６％。其中Ａ股８５７，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２２％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１，２９０，８５７股，占出席会议所有股东所持表决权０．２８％。其中Ａ股１，１５４，４５７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２９％；Ｂ股１３６，４００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．２２％。
２、审议通过了发行数量和募集资金规模；
同意股数４５３，３１７，６１５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３６％。其中Ａ股３９２，０８５，６９２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．４９％；Ｂ股６１，２３１，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５３％。
反对的股数１，６３３，１０２股，占出席会议所有股东所持表决权０．３６％。其中Ａ股８５７，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２２％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１，２７８，８５７股，占出席会议所有股东所持表决权０．２８％。其中Ａ股１，１４２，４５７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２９％；Ｂ股１３６，４００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．２２％。
３、审议通过了发行对象；
同意股数４５３，３１６，６１５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３６％。其中Ａ股３９２，０８４，６９２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．４９％；Ｂ股６１，２３１，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５３％。
反对的股数１，６３３，１０２股，占出席会议所有股东所持表决权０．３６％。其中Ａ股８５７，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２２％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１，２７９，８５７股，占出席会议所有股东所持表决权０．２８％。其中Ａ股１，１４３，４５７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２９％；Ｂ股１３６，４００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．２２％。
４、审议通过了锁定期安排；
同意股数４５３，３１６，６１５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３６％。其中Ａ股３９２，０８４，６９２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．４９％；Ｂ股６１，２３１，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５３％。
反对的股数１，６３３，１０２股，占出席会议所有股东所持表决权０．３６％。其中Ａ股８５７，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２２％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１，２７９，８５７股，占出席会议所有股东所持表决权０．２８％。其中Ａ股１，１４３，４５７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２９％；Ｂ股１３６，４００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．２２％。
５、审议通过了定价方式；
同意股数４５３，２９９，６１５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３６％。其中Ａ股３９２，０６７，６９２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．４９％；Ｂ股６１，２３１，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５３％。
反对的股数１，６７４，６０２股，占出席会议所有股东所持表决权０．３７％。其中Ａ股８９８，８０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２３％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１，２５５，３５７股，占出席会议所有股东所持表决权０．２７％。其中Ａ股１，１１８，９５７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２８％；Ｂ股１３６，４００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．２２％。
６、审议通过了发行方式及发行时间；
同意股数４５３，３１６，６１５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３６％。其中Ａ股３９２，０８４，６９２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．４９％；Ｂ股６１，２３１，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５３％。
反对的股数１，６３３，１０２股，占出席会议所有股东所持表决权０．３６％。其中Ａ股８５７，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２２％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１，２７９，８５７股，占出席会议所有股东所持表决权０．２８％。其中Ａ股１，１４３，４５７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２９％；Ｂ股１３６，４００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．２２％。
７、审议通过了上市地点；
同意股数４５３，３０４，６１５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３６％。其中Ａ股３９２，０７２，６９２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．４９％；Ｂ股６１，２３１，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５３％。
反对的股数１，６３３，１０２股，占出席会议所有股东所持表决权０．３６％。其中Ａ股８５７，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２２％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１，２９１，８５７股，占出席会议所有股东所持表决权０．２８％。其中Ａ股１，１５５，４５７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２９％；Ｂ股１３６，４００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．２２％。
８、审议通过了本次发行募集资金用途；
同意股数４５３，３１７，６１５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３６％。其中Ａ股３９２，０８５，６９２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．４９％；Ｂ股６１，２３１，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５３％。
反对的股数１，６３３，１０２股，占出席会议所有股东所持表决权０．３６％。其中Ａ股８５７，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２２％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１，２７８，８５７股，占出席会议所有股东所持表决权０．２８％。其中Ａ股１，１４２，４５７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２９％；Ｂ股１３６，４００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．２２％。
９、审议通过了关于本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案；
同意股数４５３，３１７，６１５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３６％。其中Ａ股３９２，０８５，６９２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．４９％；Ｂ股６１，２３１，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５３％。
反对的股数１，６３３，１０２股，占出席会议所有股东所持表决权０．３６％。其中Ａ股８５７，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２２％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１，２７８，８５７股，占出席会议所有股东所持表决权０．２８％。其中Ａ股１，１４２，４５７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２９％；Ｂ股１３６，４００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．２２％。
１０、 审议通过了关于本次非公开发行股票决议有效期；
同意股数４５３，３１７，６１５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３６％。其中Ａ股３９２，０８５，６９２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．４９％；Ｂ股６１，２３１，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５３％。
反对的股数１，６３３，１０２股，占出席会议所有股东所持表决权０．３６％。其中Ａ股８５７，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２２％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１，２７８，８５７股，占出席会议所有股东所持表决权０．２８％。其中Ａ股１，１４２，４５７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２９％；Ｂ股１３６，４００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．２２％。
《关于向特定对象非公开发行Ａ股股票的议案》在提交股东大会审议通过后，需要报送中国证券监督管理委员会核准。
㈣ 审议通过了《关于本次募集资金投资项目的说明》；
同意股数４５３，２９８，２１５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３６％。其中Ａ股３９２，０６６，２９２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．４９％；Ｂ股６１，２３１，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５３％。
反对的股数１，５４６，１０２股，占出席会议所有股东所持表决权０．３４％。其中Ａ股７７０，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２０％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１，３８５，２５７股，占出席会议所有股东所持表决权０．３０％。其中Ａ股１，２４８，８５７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．３２％；Ｂ股１３６，４００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．２２％。
㈤ 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
同意股数４５３，２９４，７１５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３６％。其中Ａ股３９２，０６２，７９２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．４９％；Ｂ股６１，２３１，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５３％。
反对的股数１，５４６，１０２股，占出席会议所有股东所持表决权０．３４％。其中Ａ股７７０，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．２０％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１，３８８，７５７股，占出席会议所有股东所持表决权０．３０％。其中Ａ股１，２５２，３５７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．３２％；Ｂ股１３６，４００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．２２％。
第㈢、㈣、㈤项议案，同意股数均超过参与投票的股东所持表决权的２／３以上。
以上第㈠—㈤项议案的详细内容，请参见分别于２００６年９月２５日及２００７年２月７日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第四届董事会第十二次会议及第十五次会议决议公告。
㈥ 审议通过了《南玻集团对外担保的议案》；
为满足南玻集团控股子公司深圳南玻工程玻璃有限公司的经营需要，股东大会同意公司为深圳南玻工程玻璃有限公司在招商银行深圳爱华支行的等值７，５００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限１年。
同意股数４５３，１５１，３３０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．３３％。其中Ａ股３９１，９９５，４０７股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．４７％；Ｂ股６１，１５５，９２３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．４１％。
反对的股数１，５３１，４０１股，占出席会议所有股东所持表决权０．３３％。其中Ａ股７５５，６０１股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．１９％；Ｂ股７７５，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．２５％。
弃权的股数１，５４６，８４３股，占出席会议所有股东所持表决权０．３４％。其中Ａ股１，３３４，４４３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．３４％；Ｂ股２１２，４００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．３４％。
五、前十大无限售流通股股东的表决结果
六、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：广东君言律师事务所
２、律师姓名：孔雨泉律师
３、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告！
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○○七年三月二日 |
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