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| 洛阳玻璃股份二零零九年第一次临时股东大会决议公告 |
| 发布时间：2009-03-31 08:41:40 信息来源： 点击：2184次 |
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洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司于二零零九年三月三十日上午九时正在中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开了二零零九年第一次临时股东大会（「股东大会」），出席股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表股份数目为10,864,000股。股东大会召开程序符合中国《公司法》及本公司《章程》有关要求。股东大会由本公司董事长高天宝先生主持。
股东大会投票表决了以下普通决议案：
1.批准及确认合同（定义见日期为二零零九年二月十一日的本公司通函）及其条款及条件以及合同项下拟进行的交易及执行。
同意：10,662,000股；反对：202,000股；同意的股份占出席股东大会的股东（或其授权代表）所持有有表决权股份总数的98.14%。反对的股份占出席股东大会的股东（或其授权代表）所持有有表决权股份总数的1.86%。
此议案获得通过。
2.批准、追认及确认授权任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其他人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施合同所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其他人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守合同任何条款或就合同任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述董事行为。
同意：10,662,000股；反对：202,000股；同意的股份占出席股东大会的股东（或其授权代表）所持有有表决权股份总数的98.14%。反对的股份占出席股东大会的股东（或其授权代表）所持有有表决权股份总数的1.86%。
此议案获得通过。
于股东大会日期，给予持有人权利出席并可于股东大会投票赞成或反对上述决议案之本公司已发行股份总数为500,018,242股。并无股东所代表的股份有权出席股东大会但只可于会上对上述决议案投反对票。鉴于本公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（「洛玻集团」）于合同中持有权益，洛玻集团及其联系人持有的179,018,242股本公司股份于上述(1)及(2)两项议案中无投票权。
香港证券登记有限公司委托河南九都律师事务所孙律师担任监票员，进行书面投票点票工作。
股东大会由河南九都律师事务所孙律师及李晓辉律师现场见证，并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。
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