中国玻璃控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，于二零零九年四月三十日刊发的股东周年大会通告所载的所有决议案于二零零九年六月三日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上以投票表决方式获通过。于股东周年大会上提呈的各项决议案的投票结果载列如下：
票数
（概约百分比）
普通决议案 赞成 反对
1. 采纳截至二零零八年十二月三十一日止年度的 300,642,000 4,000经审核财务报表及董事会（「董事会」）报告及本 99.99867% 0.00133% 公司核数师报告
2. (a) 重选张昭珩先生为董事 300,642,000 4,000
99.99867% 0.00133%
(b) 重选崔向东先生为董事 300,642,000 4,000
99.99867% 0.00133%
(c) 重选柴楠先生为董事 300,642,000 4,000
99.99867% 0.00133%
(d) 重选刘金铎先生为董事 300,642,000 4,000
99.99867% 0.00133%
(e) 授权董事会厘定彼等的酬金 300,642,000 4,000
99.99867% 0.00133%
3. 重选陈帅先生为董事 300,642,000 4,000
99.99867% 0.00133%
4. 续聘毕马威会计师事务所为本公司的核数师， 300,642,000 4,000
并授权董事会厘定其酬金 99.99867% 0.00133%
5. 授予董事授权，以配发、发行及处理本公司的 300,642,000 4,000
额外股份，惟此数额不得超过此项决议案获通 99.99867% 0.00133%
过当日本公司已发行股本的20%
6. 授予董事一般性授权购回本公司股份，惟此数 300,642,000 4,000
额不得超过此项决议案获通过当日本公司已发 99.99867% 0.00133%
行股本的10%
7. 扩大根据上述第5项决议案授予董事配发、发 300,642,000 4,000
行及处理额外股份的一般性授权，在其上另加 99.99867% 0.00133%
根据上述第6项决议案授出的权力所购回的股
份总数
由于50%以上的投票赞成各项决议案，故所有决议案获通过。
赋予本公司股东权利出席并投票赞成或反对第1至第7项决议案的股份总数为416,000,000股，即于股东周年大会当日本公司已发行股份的总数。
概无本公司股东仅有权出席股东周年大会并投票反对各项决议案。
本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会的监票人。 |
