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| ST 洛玻2009年第二次临时股东大会的法律意见书 |
| 发布时间：2009-07-15 08:46:11 信息来源：中财网 点击：1518次 |
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河南九都律师事务所
关于洛阳玻璃股份有限公司
2009年第二次临时股东大会的法律意见书
致：洛阳玻璃股份有限公司
河南九都律师事务所（以下简称“本所”）接受洛阳玻璃股份有限公司（以下简称
“公司”）委托，指派律师李晓辉、杨鸿超出席公司于2009 年7 月13 日召开的二00 九
年度第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并对本次大会进行律师见证。本所
律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件及《洛阳玻璃股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）之有关规定，对本次大会的召集、召开程序、出席本次大会人员
资格、召集人资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次大会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次大会由公司董事会召集。公司董事会于2009年5月27日在《中
国证券报》、《上海证券报》、交易所指定信息披露网站（http://www.sse.com.cn）及公司
网站(http://www.zhglb.com)上刊登了《洛阳玻璃股份有限公司二零零九年第二次临时股
东大会通告》，对本次大会召开的时间、地点、决议案、股东及股东代表出席本次大会
行使表决权的办法等事项予以公告。
本次大会于2009 年7 月13 日在公司一楼会议室如期召开，会议由公司董事长宋建
明先生主持，完成了全部会议议程，大会未有对会议公告中列明的事项进行修改的情况。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合现行有效的
法律、法规、规范性文件及公司章程之规定。
二、出席本次大会人员资格
出席本次大会的股东或其委托代理人共1 人，代表股份数为20,866,000 股。出席
本次股东大会的股东为持有公司A 股并于2009 年6 月12 日下午三时收市时在中国证券
登记结算公司上海分公司注册及登记在册的公司A 股股东或其委托代理人和持有公司
H 股并与2009 年6 月12 日下午四时收市时在香港证券登记有限公司登记在册的公司H
股股东或其委托代理人。参加会议股东均持有相关股权证明，委托代理人持有书面授权
委托书。出席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、见证律师及其他高级管
理人员。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格均符合现行有效法律、法规、规范性文
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件及公司章程之规定。
三、本次大会的议案
本次大会的议案为普通决议案二十五项：
1、批准及确认公司供货协议（定义见本公司日期为二零零九年五月二十七日登载
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的通函（「通函」），其条款及条件、
其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
2、批准及确认供水、供电及供热协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限
数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
3、批准及确认洛玻集团综合服务协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限
数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
4、批准及确认龙昊委托贷款协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数额
及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
5、批准及确认龙海委托贷款协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数额
及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
6、批准及确认龙飞委托贷款协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数额
及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
7、批准及确认龙昊担保协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数额及协
议项下拟进行的交易和其执行情况；
8、批准及确认龙海担保协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数额及协
议项下拟进行的交易和其执行情况；
9、批准及确认龙飞担保协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数额及协
议项下拟进行的交易和其执行情况；
10、批准及确认龙翔担保协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数额及
协议项下拟进行的交易和其执行情况；
11、批准及确认龙昊原材料供货协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限
数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
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12、批准及确认龙飞原材料供货协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限
数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
13、批准及确认龙翔原材料供货协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限
数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
14、批准及确认龙新原材料供货协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限
数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
15、批准及确认龙昊玻璃供货协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数
额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
16、批准及确认龙飞玻璃供货协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数
额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
17、批准及确认龙翔玻璃供货协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数
额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
18、批准及确认龙新玻璃供货协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数
额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
19、批准及确认华益玻璃供货协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数
额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
20、批准及确认硅砂供货协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数额及
协议项下拟进行的交易和其执行情况；
21、批准及确认龙昊综合服务协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数
额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
22、批准及确认龙飞综合服务协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数
额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
23、批准及确认龙翔综合服务协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数
额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
24、批准及确认龙新综合服务协议（定义见通函）、其条款及条件、其建议上限数
额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
法律意见书
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25、批准、追认及确认授权任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完
成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作
出彼等酌情认为实行及实施公司供货协议、供水、供电及供热协议、龙昊委托贷款协议、
龙海委托贷款协议、龙飞委托贷款协议、龙昊担保协议、龙海担保协议、龙飞担保协议、
龙翔担保协议、龙昊原材料供货协议、龙飞原材料供货协议、龙翔原材料供货协议、龙
新原材料供货协议、龙昊玻璃供货协议、龙飞玻璃供货协议、龙翔玻璃供货协议、龙新
玻璃供货协议、华益玻璃供货协议、硅砂供货协议、龙昊综合服务协议、龙海综合服务
协议、龙飞综合服务协议、龙翔综合服务协议及龙新综合服务协议所必须、恰当或合适
的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等
可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守协议任何条款或就协议任何条
款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为。
经本所律师核查，本次大会审议的议案与董事会公告的内容相符，属于股东大会的
审议范围，符合现行法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
四、本次大会的表决方式、表决程序及表决结果
本次大会以现场投票、记名表决的方式对本次大会通知中列明的事项进行投票表
决。中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司及其关联人就有关合同的决议案放弃投票。
本次大会按照公司章程的规定计票、监票并当场公布表决结果。其中：
二十五项决议案均以下列表决方式通过：
同意：20,664,000 股；反对：202,000 股；同意的股份占出席会议的股东（或其授
权代表）所持的作为有表决权股份总数的99.03%。反对的股份占出席会议的股东（或其
授权代表）所持的作为有表决权股份总数的0.97%。
本所律师认为，本次大会的表决方式、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资格、
本次大会表决方式、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定。本次大会的表决结果合法有效。
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律师：
二00 九年七月十三日 |
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