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| 福耀玻璃2009年第一次临时股东大会会议资料 |
| 发布时间：2009-01-15 08:39:47 信息来源：中财网 点击：3164次 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司
2009年第一次临时股东大会会议资料
致开幕词。
一、主持人宣布出席本次临时股东大会现场会议的股东人数、代表股份数及占公司股份总
额的比例。
二、主持人宣布大会议事规则及唱票人、计票人、监票人名单。
三、本次会议审议内容：
(1) 审议关于《公司为全资子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请 11,269 万元人民币固定资产项目贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国银行股份有限公司荆门分行申请4,631 万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年；为其向中国工商银行股份有限公司荆门分行掇刀分理处申请 5,000 万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件》的议案。
四、出席现场会议的股东审议表决。
五、清点现场表决票，主持人宣布现场表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通
过。
六、公司聘请的律师进行现场见证，宣读法律意见书。
七、出席现场会议的股东发言。
八、致闭幕词。
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2009 年第一次临时股东大会资料
唱票、计票、监票人名单
1、唱票人：
福耀玻璃工业集团股份有限公司 林 真女士
福耀玻璃工业集团股份有限公司 林 巍小姐
2、计票人：
福耀玻璃工业集团股份有限公司 郑惠芳女士
福耀玻璃工业集团股份有限公司 钟英云女士
3、监票人：
监票人由四人组成，一名是监事会主席林厚潭先生，一名是出席本次股东大会进行现场见证的律师，另外两名由今天出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）担任。
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2009 年第一次临时股东大会资料会议议题之一：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于公司为全资子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请 11,269 万元人民币固定资产项目贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国银行股份有限公司荆门分行申请4,631 万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年；为其向中国工商银行股份有限公司荆门分行掇刀分理处申请5,000 万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合
同、凭证等各项法律性文件的议案各位股东：
福耀玻璃(湖北)有限公司（以下简称“福耀湖北”）是福耀玻璃工业集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）与全资子公司福耀(香港)有限公司共同投资设立的企业，福耀湖北注册成立于 2007 年 11 月，注册资本为 2,000 万美元，其中，本公司出资 1,500万美元，占注册资本的 75%；本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司出资 500 万美元，占注册资本的25%。经营范围：生产汽车用安全玻璃零部件，生产无机非金属材料及制品的特种玻璃，销售本公司产品。福耀湖北现正处于开办期，截至2008 年9 月30 日，福耀湖北资产总额为 17,684.74 万元人民币，负债总额为 12,726.04 万元人民币，所有者权益为4,958.70 万元人民币。
湖北省地处中国中部、承东联西、南北交汇，是内陆地区最为重要的经济文化中心和交通通信枢纽，是我国三大汽车零部件生产地之一，拥有东风日产、东风标致雪铁龙、东风本田、三江雷诺等广阔市场。福耀湖北项目的建设，将进一步扩大公司的生产规模，进一步提高公司的销售服务能力，有利于公司更好地参与国际与国内两个市场的竞争，促进公司持续稳定的发展。
为保证福耀湖北的项目建设和生产经营对流动资金的需要，公司为全资子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请 11,269 万元人民币固定资产项目贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国银行股份有限公司荆门分行申请 4,631 万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年；为其向中国工商银行股份有限公司荆门分行掇刀分理处申请 5,000 万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年。同时，公司提
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2009 年第一次临时股东大会资料请股东大会授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
公司董事局认为，本公司为子公司福耀湖北的银行融资提供担保，目的是为了满足福耀湖北项目建设的资金需求及投产后对流动资金的需求，公司为福耀湖北提供担保的风险低，安全性高。
以上议案，提请本次临时股东大会予以审议。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO 九年元月十六日
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