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| 耀华玻璃2007年第一次临时股东大会会议资料 |
| 发布时间：2007-03-21 09:53:52 信息来源：证券之星 点击：3701次 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会会议资料
二零零七年三月
2007 年第一次临时股东大会文件目录
一、公司2007 年第一次临时股东大会议程
二、关于调整中国耀华玻璃集团公司增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司方案的议案
三、关于更换会计师事务所的议案
四、会议表决票
股东大会文件之一
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2007年3月27日上午9时30分
会议地点：本公司会议室
主 持 人：董事长曹田平先生
预备会
一、 主持人介绍会议议程
二、 介绍大会表决方式
三、 通过计票人、监票人名单
四、 介绍大会见证方式
正式会议议程：
一、主持人宣布到会人数及代表股数，确认会议有效性
二、听取并审议议案：
1、关于调整中国耀华玻璃集团公司增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司方案的议案；
2、关于更换会计师事务所的议案。
三、股东提问和发言
四、股东投票表决
五、工作人员统计表决票
六、监票人宣布表决结果
七、主持人宣布会议结束股东大会文件之二
关于调整中国耀华玻璃集团公司
增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司方案的议案
原增资方案为：中国耀华玻璃集团公司（以下简称‘集团公司’）单方面以面积为 265877.05 平方米、评估值为 62,215,230 元的土地使用权对秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司进行增资。增资额按耀华工业园2006 年9 月30 日每股帐面净资产(1.21 元)折算，增资额与土地评估值的差额部分计入耀华工业园资本公积。增资后，耀华工业园注册资本由 16117 万元增至21258 万元，其中本公司出资 12741.56 万元，占该公司注册资本的比例由 79.06%降至 59.94%；中国耀华玻璃集团公司出资 8196.44万元，占该公司注册资本的比例由 18.96%增至38.56%；秦皇岛耀华设计研究院、秦皇岛耀华建安工程有限责任公司、秦皇岛玻璃钢厂、秦皇岛耀华包装材料有限公司各出资 80 万元，持股比例由0.495%降至0.375%。
该项增资事宜已经本公司2006 年第一次临时股东大会审议通过。由于在办理土地过户手续时，涉及该宗土地有部分 （12091.1 平方米）由秦皇岛长城特玻公司所占用。根据上述情况，现将方案调整为：
集团公司用于增资的土地面积为 253785.95 平方米(比原方案减少 12091.1 平方米)，经秦皇岛金土地评估咨询有限公司评估（评估基准日为2006 年 10 月31 日），土地总地价为 59,385,912 元（单位地价为 234 元/平米，与原方案一致），增资额仍按耀华工业园 2006 年 9 月 30 日每股帐面净资产折算，增资额与土地评估值差额部分计入耀华工业园资本公积。集团公司本次增资额为4908 万元，增资后，耀华工业园注册资本由 16117 万元增至21025 万元，其中本公司出资 12741.56 万元，占该公司注册资本的比例由79.06%降至60.60%；中国耀华玻璃集团公司出资7963.44 万元，占该公司注册资本的比例由18.96%增至37.88%；秦皇岛耀华设计研究院、秦皇岛耀华建安工程有限公司、秦皇岛玻璃钢厂、秦皇岛耀华包装材料有限公司各出资 80 万元，持股比例由0.495%降至0.38%。。
本议案提交股东大会审议。因涉及关联交易，关联方耀华集团放弃对该议案的投票权。
2007年3月 股东大会文件之三
关于更换会计师事务所的议案
公司原聘请河北华安会计师事务所有限公司为2006 年度财务审计机构。经董事会研究，并征得独立董事的同意，公司拟改聘中喜会计师事务所有限公司为2006 年度财务审计机构。
本议案提请股东大会审议。
2007 年3 月
股东大会文件之四
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会表决票
股东名称（姓名）： 持股数： 股
表决
序号
议 案
同意
反对
弃权
关于调整中国耀华玻璃集团公司增资秦皇岛
一 耀华玻璃工业园有限公司方案的议案
二 关于更换会计师事务所的议案
股东（授权代表）签字：
2007 年3 月27 日 |
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