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| 福耀2008年第一次临时股东大会会议资料 |
| 发布时间：2008-05-06 08:14:52 信息来源：中国证券网 点击：2368次 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料福耀玻璃工业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会现场会议议程致开幕词。
一、主持人宣布出席本次临时股东大会现场会议的股东人数、代表股份数及占公司股份总 额的比例。
二、主持人宣布大会议事规则及唱票人、计票人、监票人名单。
三、本次会议审议内容： (1) 审议关于《公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券。发行期限不超过365天。公司将在银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。本次短期融资券募集的资金将用于置换部分银行贷款和补充公司生产经营流动资金。该发行方案需向银行间市场交易商协会注册后方可实施》的议案。
四、出席现场会议的股东审议表决。
五、清点现场表决票，主持人宣布现场表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通 过。
六、公司聘请的律师进行现场见证，宣读法律意见书。
七、出席现场会议的股东发言。
八、致闭幕词。
唱票、计票、监票人名单
1、唱票人： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 林 真女士 福耀玻璃工业集团股份有限公司 林 巍小姐
2、计票人： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 郑惠芳女士 福耀玻璃工业集团股份有限公司 翁 芳小姐
3、监票人： 监票人由四人组成，一名是监事会主席林厚潭先生，一名是出席本次股东大会进行现场见证的律师，另外两名由今天出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）担任。会议议题之一：
福耀玻璃工业集团股份有限公司关于《公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券。发行期限不超过365天。公司将在银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。本次短期融资券募集的资金将用于置换部分银行贷款和补充公司生产经营流动资金。该发行方案需向银行间市场交易商协会注册后方可实施》的议案各位股东：短期融资券自2005年5月由中国人民银行推广发行以来，以其灵活的筹资方式、较为简便的程序和较低的成本成为了企业筹集资金的重要渠道。为拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，节省财务费用，优化财务结构，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券。发行期限不超过365天。公司将在银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。本次短期融资券募集的资金将用于置换部分银行贷款和补充公司生产经营流动资金。该发行方案需向银行间市场交易商协会注册后方可实施。以上议案，提请本次临时股东大会予以审议。
福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
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