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| 中国玻璃股东特别大会通告 |
| 发布时间：2010-01-22 08:55:11 信息来源：香港联交所 点击：2142次 |
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兹通告中国玻璃控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一零年二月八日上午十时三十分假座香港金钟道88号太古广场港丽酒店七楼宝宏厅举行股东特别大会，以考虑并酌情通过下列决议案，作为本公司的普通决议案（不论有否修订）：
普通决议案
「动议：
1. (a) 谨此批准、确认及／或追认Jade Vision Investments Limited（「Jade Vision」）（作为卖方）与Pilkington International Holdings BV （「PilkingtonInternational」）（作为买方）於二零零九年十二月三十一日就太仓中玻皮尔金顿特种玻璃有限公司50%股权（「TPCG股权」）订立的股权转让协议（「股权转让协议」）（其注有「Ａ」字样的副本已提呈大会，并由大会主席简签以资识别），以及股权转让协议拟进行的所有交易以及任何其他有关协议或文件；
(b) 谨此批准、确认及／或追认Jade Vision（作为TPCG股权的卖方）、PilkingtonInternational（作为TPCG股权的买方）、本公司（作为买方）以及Pilkington ItalyLimited（「作为卖方」）於二零零九年十二月三十一日就以JV InvestmentsLimited股本中每股面值1.00美元的13,256股B类别无投票权股份作为出售TPCG股权予Pilkington International的代价而订立股份转让协议（「股份转让协议」）（其注有「Ｂ」字样的副本已提呈大会，并由大会主席简签以资识别），以及股份转让协议拟进行的所有交易以及任何其他有关协议或文件；
(c) 授权本公司任何一名董事（「董事」）或任何两名董事（倘须盖上公司印监）代表本公司采取一切其认为必须或权宜的步骤，以推行及／或使股权转让协议及股份转让协议条款生效，并同意据此产生且该等董事认为符合本公司利益的变更、修订或豁免。」
「动议：
2. (a) 谨此批准、确认及／或追认威海蓝星玻璃股份有限公司（「蓝星」）与青岛碱业股份有限公司（「青岛碱业」）於二零零九年十二月三十一日订立并据此（蓝星及其附属公司）已同意持续采购由青岛廴业制造的纯廴的供应协议（「供应协议」）（其注有「Ｃ」字样的副本已提呈大会，并由大会主席简签以资识别），以及任何其他有关协议或文件；
(b) 谨此批准、确认及／或追认截至二零一二年十二月三十一日止三个财政年度各年本公司於供应协议项下的年度上限，分别为人民币112,500,000元、人民币135,000,000元及人民币150,000,000元；及
(c) 授权任何一名董事或任何两名董事（倘须盖上公司印监）代表本公司采取一切其认为必须或权宜的步骤，以推行及／或使供应协议条款生效，并同意据此产生且该等董事认为符合本公司利益的变更、修订或豁免。」
附注：
(1) 拟於股东特别大会上提呈的所有决议案均将以投票方式表决。
(2) 有权出席股东特别大会并於会上投票的本公司股东有权委任一名或（倘其为两股或以上股份的持有人）多名受委代表代其出席，并於以投票方式表决时代其投票。受委代表毋须为本公司股东。
(3) 倘属任何股份的联名登记持有人，则任何一名该等人士均可就有关股份亲身或委派代表於股东特别会上投票，犹如彼为唯一有权投票者；惟如有一名以上的有关联名持有人亲身或委派代表出席股东特别大会，则仅於股东名册上就该等股份名列首位者方有权就该等股份投票。
(4) 代表委任表格，连同经签署的授权书或其他授权文件（如有）或经公证人证明的该等授权书或授权文件的副本，须尽快送达香港的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，惟无论如何最迟须於股东特别大会（或其任何续会）指定举行时间48小时前送达，方为有效。填妥及交回代表委任表格後，股东仍可依愿亲身出席股东特别大会，并於会上投票。 |
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